证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰         公告编号：2023-008




                 西藏珠峰资源股份有限公司
             第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次
会议通知于 2023 年 4 月 23 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2023
年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监
事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。
    2、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的
决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
    (一) 《关于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更（追认）的议案》

    为了更公允地反映公司财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际
使用寿命更加接近，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，并适应
公司业务发展和内部资产管理的需要。会议同意，根据《企业会计准则第 4 号—
固定资产》等相关法律法规的规定，就部分固定资产折旧年限会计估计变更进行
追认批准。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司部分
固定资产折旧年限会计估计变更（追认）的公告》（公告编号：2023-010）。独立
董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。
    (二) 《关于董事会战略决策与执行委员会更名为战略与可持续发展（ESG）

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委员会并制定工作细则的议案》

    会议同意，将原董事会战略与决策委员会调整为董事会战略与可持续发展
（ESG)委员会。本次调整，在不缩减原董事会战略与决策委员会的相关职能的前
提下，新增可持续发展（ESG)的相关职能。原董事会战略与决策委员会的委员继
续担任董事会战略与可持续发展（ESG)委员会的委员，其中董事长黄建荣为主任
委员。
    为了保证董事会战略与可持续发展（ESG)委员会的顺利履职，特制定《董事
会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》（原战略与决策委员会工作细则不再
有效）。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》详见上海证券交易所网
站。
    特此公告。




                                          西藏珠峰资源股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2023 年 4 月 27 日




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