西藏珠峰资源股份有限公司                                     会议决议



                   西藏珠峰资源股份有限公司
   第八届董事会提名与考核委员会第七次会议决议


    西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名与考核
委员会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，应到委员 5
人，实到委员 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所作的决议合法有效。
    经委员会认真讨论，一致通过以下议案：
    1、《公司 2022 年度董事会提名与考核委员会履职情况报告》
    同意《公司 2022 年度董事会提名与考核委员会履职情况报告》，提交董事会
审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《公司 2022 年度外部董事及独立董事津贴的议案》
    本议案涉及 4 名董事委员的津贴标准，非关联董事委员不足 3 人。基于谨慎
性原则，本议案全体委员回避表决，提交公司董事会逐项表决后提交 2022 年年
度股东大会审议。
    3、《公司 2022 年度内部董事薪酬方案的议案》
    同意《公司 2022 年度内部董事薪酬方案的议案》（关联董事委员黄建荣回避
表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案提交公司董事会及股东大会审议批准。
    4、《公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    同意《公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，提交公司董事会审议
批准后，本委员会将依据公司年度业绩完成情况，组织实施考核后、确定最终发
放金额。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此决议。
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                                         董事会提名与考核委员会

                     委员：胡越川   黄建荣   何亚平   刘放来   李秉心

                                             2023 年 4 月 17 日