证券代码：600338             证券简称：西藏珠峰        公告编号：2023-012




                    西藏珠峰资源股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    1、西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2023 年 4
月 17 日以电话、微信及电子邮件方式发出，并于 2023 年 4 月 27 日通过现场结
合远程视频方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明主持。本次会议应到监事
3 名，实到 3 名。
    2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作的决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况
    会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
       一、 《公司 2022 年度监事会工作报告》
    会议同意，将《公司 2022 年度监事会工作报告》提请 2022 年年度股东大会
审议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、 《公司 2022 年度财务决算报告》
    会议同意，将《公司 2022 年度财务决算报告》提请 2022 年年度股东大会审
议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、 《公司 2022 年度利润分配预案》
    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度母公司实
现税后净利润 924,635,663.63 元，加上年初未分配利润 757,468,220.16 元，提
取 法 定 盈 余 公 积 92,463,566.36 元 ， 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,589,640,317.43 元。年末母公司所有者权益为 3,112,100,144.17 元，其中资
本公积为 268,676,215.89 元；合并报表所有者权益 3,487,317,704.31 元，其中
资本公积为 22,364,488.69 元。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证
券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司目前的
实际生产运营和未来的项目投资建设，由于建设阿根廷钾锂公司年产 5 万吨碳酸
锂盐湖提锂项目和塔中矿业年 600 万吨采选扩建项目所需资金量较大，董事会提
议公司 2022 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积
金转增股本；剩余未分配利润留待以后年度进行分配。
    会议同意董事会提议的《公司 2022 年度利润分配预案》，并提请 2022 年年
度股东大会审议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、 《关于公司 2022 年度监事津贴的议案》
    根据公司 2021 年度股东大会已经批准的关于第八届监事会任职期间的津贴
标准：不在公司领取薪酬的外部监事，按 20 万元/年（税前）标准发放。
    会议同意，按既定标准发放 2022 年度津贴，并将本议案提请 2022 年年度股
东大会审议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    会议同意《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，并一致形成审核意见如
下：
    公司监事会审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告，监督和检查了公
司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法
规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映
了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规
和规范性文件的要求。监事会对该评价报告并无异议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       6.《公司 2022 年年度报告及摘要》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作
为公司监事在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，认为：公司严格按照公
司财务制度规范运作，公司 2022 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状
况和经营成果；经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西
藏珠峰资源股份有限公司 2022 年年度审计报告》是客观、公正、真实的；我们
保证公司 2022 年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.《关于公司会计政策变更的议案》
    财政部于 2022 年 12 月 13 日修订发布了《企业会计准则解释第 16 号》，要
求自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根
据前述准则关于衔接的规定，于 2023 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。
    会议同意本次公司会计政策变更。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




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                                                    监   事   会
                                                 2023 年 4 月 29 日