独立董事提名人声明
提名人 中国石油集团工程股份有限公司董事会 ,现 提名王新
华先 生为 中国石油集 团工 程股份有限公司第八届 董事会独 立董
事候选人 ,并 已充分 了解被提名人职业 工作经
历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任 中国石油集团工
程股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人 (参 见该独立董事
候选人声明 )。 提名人认 为 ,被 提名人具备独立董事任职资格 ,
与中国石油集 团工程股份有 限公 司之 间不存在 任何影 响其独 立
性的关系 ,具 体声明如下 :
一 、被提名人具备上市公司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 (
行政法规、规章及其他规范性文件 ,具 有五年 以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 ,并 已
根据 《上 市公 司高级管理人 员培训工作指引 》及相关规定取得独
立董事资格证 书。
二 、被提名人任职资格符合下列法律 、行政法规和部 门规章
的要求 :
(一 )《 公 司法 》关于董事任职资格的规定 ;
(二 )《 公务员法 》关于公 务员兼任职务的规定 ;
(三 )中 央纪 委、中央组织部 《关于规范 中管干部辞去公 职
或者退 (离 )休 后担任上 市公 司、基金管理公 司独立董事、独立
监事的通知》的规定 ;
(四 )中 央纪委、教育部、监察部 《关于加 强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ;
(五 )中 国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定 ;
(六 )其 他 法律 、行政 法规和部 门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性 ,不 属于下列情形 :
(一 )在 上 市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系 (直 系亲属是指 配偶、父母、子女等 ;主 要社
会关系是指兄弟姐妹 岳父母、儿媳女婿 、兄弟姐妹的配偶 、配
偶的兄弟姐妹等 );
(二 )直 接或间接持有上市公司已发行股份 1%以 上或者是
上市公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属 ;
(三 )在 直接或间接持有上市公司 已发行股份 5%以 上的股
东单位或者在 上 市公 司前 五名股东单位任职的人 员及其 直系亲
属 ;
(四 )在 上市公司实 际控制人及其附属企 业任职的人员 ;
(五 )为 上市公司及 其控股股东或者其各 自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员 ,包 括提供服务 的中介机构 的项
目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人及
主要负责人 ;
(六 )在 与上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企 业具
有重大 业务往来 的单位担任董 事、监事或者 高级管理人 员 ,或 者
在该 业务往来单位 的控股股东 单位担任董 事、监事或者 高级管理
人员 ;
(七 )最 近 一年 内曾经具有前六项所列举情形 的人员 ;
(八 )其 他 上 海证券交易所认定不具各独 立 性的情形。
四、独 立董事候选人无下列不 良纪 录 :
(一 )近 三年 曾被 中国证 监会行政 处罚 ;
(二 )处 于被 证券交易所公 开认定为不适合担任上 市公 司董
事的期 间 ;
(三 )近 三年 曾被 证 券交易所 公 开谴 责或 两次 以上通报批
评 ;
(四 )曾 任职独 立 董事期 间 ,连 续两次未 出席董事会会议 ,
或者未亲 自出席董事会会议 的次数 占当年董事会会议次数 三分
之 一 以上 ;
(五 )曾 任职独 立董事期 间 ,发 表 的独 立 意见 明显与事实不
符。
五 、包括 中国石油集 团工 程股份有限公司在 内,被 提名人 兼
任独 立董事的境 内上 市公 司数量未超过 五 家 ,被 提名人在 中国石
油集 团工 程股份有限公 司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会 计专 业知识和经验 ,并 具备 教
授级高级会计师资格。
本提名人 已经根据上海证 券交易所《上 海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合 要求。
本提名人保证上述声明真实 、完整和准确,不 存在任何虚假
陈述或误导成分 ,本 提名人完全明白作 出虚假声明可能导致的后
果。
特 此声明。
提名人 :中 国石油 公司董事会
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独立董事提名人声明
提名人 中国石油集团工程股份有限公司董事会 ,现 提名孙立
先 生为 中国石油集 团工程股份有限公司笫八届 董事会独 立董事
候选人 ,并 已充分 了解被提名人职 业专长、 工作经历、
兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任 中国石油集团工程股
份有限公 司第八届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选
人声明 )。 提名人认为 ,被 提名人具备独立董事任职资格 ,与 中
国石 油集 团工程股份有限公 司之 间不存在任何影响其独 立 性的
关系 ,具 体声明如下 :
一、被提名人具备上 市公 司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、
行政法规、规章及其他规范性文件 ,具 有五年 以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 ,并 已
根据 《上 市公司高级管理人 员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证 书。
二 、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部 门规章
的要求 :
(一 )《 公 司法 》关于董事任职资格 的规定 ;
(二 )《 公务员法》关于公 务员兼任职务的规定 ;
(三 )中 央纪委、中央组织部 《关于规范 中管干部辞去公 职
或者退 (离 )休 后担任上 市公 司、基金 管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定 ;
(四 )中 央纪委、教育部、监察部 《关于加 强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ;
(五 )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法 》的规
定 ;
(六 )其 他 法律、行政 法规和部 门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性 ,不 属于下列情形 :
(一 )在 上 市公司或者其附属企业任职的人 员及其 直系亲
属、主要社会关系 (直 系亲属是指配偶、父母 、子女等 ;主 要社
会关系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女婿 、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等 );
(二 )直 接或间接持有上市公司已发行股份 1%以 上或者是
上市公 司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属 ;
(三 )在 直接或间接持有上 市公司已发行股份 5%以 上的股
东单位或者在 上 市公司前 五名股东单位 任职的人 员及其直系亲
属 ;
(四 )在 上市公司实 际控制人及其附属企业任职的人员 ;
(五 )为 上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供
财务、法律 、咨询等服务的人员 ,包 括提供服务 的中介机构 的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要 负责人 ;
(六 )在 与上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员 ,或 者
在该 业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员 ;
(七 )最 近 一年 内曾经具有前六项所列举情形的人员 ;
(八 )其 他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不 良纪录 :
(一 )近 三年 曾被 中国证监会行政处罚 ;
(二 )处 于被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董
事的期间 ;
(三 )近 三年 曾被 证券交易所公 开谴责或两次 以上通报 批
评 ;
(四 )曾 任职独立董事期间,连 续两次未 出席董事会会议 ,
或者未亲 自出席董事会会 议 的次数 占当年董事会会议次数 三分
之 一 以上 ;
(五 )曾 任职独立董事期间,发 表 的独立 意见明显与事实不
符。
五 、包括 中国石油集团工程股份有限公司在 内,被 提名人兼
任独立董事的境 内上市公司数量未超过五家 ,被 提名人在 中国石
油集团工程股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人 已经根据上海证券交易所 《上海证券交易所上
市公 司独立董事各 案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
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独立董事提名人声明
提名人 中国石油集 团工程股份有限公 司董事会 ,现 提名王雪
华先 生为 中国石油集 团工 程股份有限公司第八届董事会独 立董
事候选人 ,并 已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经
历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任 中国石油集团工
程股份有限公司笫八届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事
候选人声明 )。 提名人认为 ,被 提名人具各独立董事任职资格 ,
与中国石油集 团工程股份有 限公 司之 间不存在 任何影 响其独 立
性的关系 ,具 体声明如下 :
一、被提名人具备上市公 司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律、
行政 法规、规章及其他规范性文件 ,具 有五年 以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 ,并 已
根据 《上 市公司高级管理人 员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证 书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政 法规和部 门规章
的要求 :
(一 )《 公 司法 》关于董事任职资格 的规定 ;
(二 )《 公务员法 》关于公 务员兼任职务的规定 ;
(三 )中 央纪委、中央组织部 关于规范中管干部辞去公职
或者退 (离 )休 后担任上 市公 司、基金 管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定 ;
(四 )中 央纪委、教育部、监察部 《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班 子成员兼任职务的规定 ;
(五 )中 国保监会 《保险公 司独立董事管理暂行办法》的规
定 ;
(六 )其 他 法律、行政 法规和部 门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性 ,不 属于下列情形 :
(一 )在 上 市公司或 者其附属企业任职的人员及其直系亲
主要社会关系 (直 系亲属是指 配偶、父母、子女等 ;主 要社
会关系是指兄弟姐妹 、岳父母、儿媳女婿 、兄弟姐妹的配偶 、配
偶的兄弟姐妹等 );
(二 )直 接或间接持有上 市公司已发行股份 1%以 上或者是
上市公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属 ;
(三 )在 直接或间接持有上市公司 已发行股份 5%以 上的股
东单位或者在 上 市公司前 五名股东单位任职的人 员及其直系亲
属 ;
(四 )在 上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ;
(五 )为 上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员 ,包 括提供服务 的中介机构 的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人 ;
(六 )在 与上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或 者
在该 业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员 ;
(七 )最 近 一年 内曾经具有前六项所列举情形的人员 ;
(八 )其 他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不 良纪录 :
(一 )近 三年 曾被 中国证监会行政处罚 ;
(二 )处 于被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公 司董
事的期间 ;
(三 )近 三年 曾被 证 券交易所公 开谴责或两次 以上通 报批
评 ;
(四 )曾 任职独立董事期间,连 续 两次未 出席董事会会议 ,
或者未亲 自出席董事会会议 的次数 占当年董 事会会议次数 三分
之 一以上 ;
(五 )曾 任职独立董事期间,发 表的独立 意见明显与事实不
符。
五 、包括 中国石油集团工程股份有限公 司在 内,被 提名人兼
任独立董事的境 内上市公 司数量未超过五家 ,被 提名人在 中国石
油集团工程股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人 已经根据上海证券交易所 上海证券交易所上
市公 司独立董事备案及培 训工作指引 》对独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
本提名人保 证上述声明真实、完整和准确 ,不 存在任何 虚假
陈述或误导成分 ,本 提名人完全 明白作 出虚假声明可能导致的后
呆。
特此声明。
提名人 :
曲獒
槲
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