独立重事候选人声明

         本人 彡 抑      ,已 充分 了解并 同意 由提名人 中国石油集 团
工程股份有 限公 司董事会提名 为中国石油集 团工程股份有 限公

司第八届董事会独 立 董事候选人。本人公开声明 ,本 人具备独立
董事任职资格 ,保 证 不存在任何影响本人担任 中国石油集 团工程
股份有限公司独 立董事独 立性的关系 ,具 体声明如下           :




         一 、本人具备上 市公 司运 作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行

政法规 、部 门规章及其他规范性文件 ,具 有 五 年 以上法律 、经济 、
财务、管理或者其他履行独 立 董事职责所必需的工作经验 ,并 已
根据 《上 市公 司高级管理人 员培训 工作指引》及相关规定取 得独
立 董事资格证 书 。
         二 、本人任职 资格符合下列法律 、行政法规和部 门规章的要

求   :



         (一 )《 公 司法》 关于董事任职资格的规定   ;




         (二 )《 公务 员法》关于公务 员兼任职务的规定   ;



         (三 )中 央纪 委 、中央组织部 《关于规范 中管干部辞去公职

或者退 (离 )休 后担任上 市公 司、基金管理公 司独 立 董事 、独 立
监事的通知》的规定        ;




         (四   )中 央纪 委 、教育部 、监察部 《关于加强高等 学校反腐
倡廉建设 的意见》关于高校领导班子成 员兼任职务的规定            ;



         (五 )中 国保监会 《保险公 司独 立董事管理暂行办法》的规

定   ;
              (六 )中 国证 券业协会 《发布证 券研 究报告执业规范》关于

证 券分析师兼任职务的规定              ;



              (七   )其 他法律 、行政法规和 部 门规章规定的情形 。
             三 、本人具各独立性 ,不 属于下列情形      :




             (一    )在 上 市公 司或者其 附属企业任职 的人 员及其直系亲
属、主要社会关系 (直 系亲属是指配偶 、父母、子女等 ;主 要社
会关系是指兄弟姐 妹、岳父母 、儿媳 女婿 、兄弟姐妹的配偶 、配
偶的兄弟姐妹等 );
             (二    )直 接或 间接持有上市公 司 已发行股份 1%以 上 或者是
上 市公 司前十名股东 中的 自然人股东及其直系亲属              ;



             (三 )在 直 接或 间接持有 上 市公 司 已发行股份       bO/0以   上 的股
东单位或者在 上 市公 司前 五 名股东 单位任职 的人 员及其直系亲
属   ;




             (四    )在 上 市公 司实际控制人 及其附属 企业任 职的人 员         ;



             (五 )为 上 市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提
                                                                  供
财务、法律 、咨询等服务的人 员 ,包 括提供服务的 中介机构的项
目组全体人员、各 级复核人 员、在报告上签 字的人员、合伙人及
主要负责人            ;




             (六 )在 与上 市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企业
                                                                   具
有重大业务往来的单位担任 董事 、监事或者高级管理人员 ,或 者
在该业务往来单位 的控 股股东单位担任 董事 、监事或者高级管理
人员     ;




             (七    )最 近 一年 内曾经具有前六项 所 Fll举 情形的人 员      ;




             (八 )其 他上海证 券交易所认定不具备独立性的
                                                                  情形 。
         四、本人无下列不 良纪录    :




          (一   )近 三年 曾被 中国证监会行政处罚   ;




          (二 )处 于被证 券交易所公开认定 为不适合担任 上 市公 司董

事的期 间       ;




          (三   )近 三 年 曾被 证 券交易所公开谴 责或两次 以上通 报批
评   ;




          (四   )曾 任职独立董事期 间,连 续两次未 出席董事会会议   ,




或者未亲 自出席董事会会议 的次 数 占当年董事会会议次数 三 分
之 一 以上      ;




          (五 )曾 任职独立董事期 间,发 表的独立意见 明显与事实不

符。
         五 、包括 中国石油集 团工程股份有 限公 司在 内,本 人兼任独
立 董事的境 内上 市公 司数量未超过 五家 ;本 人在 中国石油集 团工
程股份有 限公 司连续任职未超过六 年 。
         六 、本人具备较丰 富的会计专业知识 和经验 ,并 具备教授级
高级会计师资格 。
          本人 已经 根据上海证 券交易所 《上 海证 券交易所 上 市公 司
独 立 董事备案及培 训 工作指引》对本人的独立 董事候选人任职 资
格进行核 实并确认符合要求 。
         本人完全清楚独立董事的职责 ,保 证上述声明真实、完整和
准确 ,不 存在任何虚假 陈述或误 导戚分 ,本 人完 全 明 白作 出虚假
声明可能导致的后呆 。上 海证 券交易所 可依据本声 明确认本人的
任职 资格和独 立性 。
         本人承诺 :在 担任 中国石油集 团工程股份有 限公 司独 立 董事
期 间,将 遵守法律法规 、中国证 监会发布的规章 、规定、通知 以
及 上 海 证 券交易所 业 务规则 的要 求 ,接 受上 海 证 券交易所 的监
管 ,确 保有足够的时间和 精力履行职责 ,作 出独立判断 ,不 受公
司主要股东 、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个
人的影响 。
    本人承诺 :如 本人任职后 出现不符合独 立 董事任职资格情形
的 ,本 人将 自出现该等情形之 日起 30日 内辞去独立董事职务 。
    特此声明 。




                                          声 明灯


                                         2021年 2月 20日