中油工程第八届董事会独立董事
    关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章
程》等有关规定 ,我 们作为 中国石油集团工程股份有限公 司 (以
        “ ”
下简称 公司 )的 独立董事 ,我 们现对公司第八届董事会第一
次临时会议聘任高级管理人员的相关议案发表独立意见如下   :




    公司第八 会议决定 ,聘 任王新革女士为
公司总经理 ,李 崇杰先生、杨时榜先生、于国锋先生为公 司副总
经理 ,于 国锋先 生为公 司董事会秘书,穆 秀平女士为公司财务总
监 ,其 提名和聘任程序符合 公司法 》 公司章程》的有关规定。
    上述 高级管理人员均未受过 中国证监会及其他有关部 门的
处罚和证券交易所惩戒 ,未 发现有 公司法 》第一百四十六条规
定的情况及被 中国证监会确定为市场禁入者的情况。其学识水
平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求   ,




任职资格符合 公司法 》 上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》有关规定。同意上述聘任。
  (本 页无正文,为 《中油工程第八届董事会独立董事关于聘任
公司高级管理人员的独立意见》的签字页)



孙立鳎                             王 新华




王雪华




                                        202⊥ 年 3'闩 ⊥2 日