证券代码：600339          证券简称：中油工程        公告编号：临 2022-022



                      中国石油集团工程股份有限公司
       关于 2022 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

    拟向金融机构申请总额不超过 40 亿元人民币的融资额度。

    在上述融资额度内，授权董事长可以调整金融机构间的额度，并全权委托董事长

代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件。



     公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关

于 2022 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大

会审议。

     为满足公司生产经营和发展需要，根据 2022 年财务收支预算及融资计划，拟向

金融机构申请总额不超过 40 亿元人民币的融资额度，包括但不限于流动资金贷款、

银行承兑汇票、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等业务。

     董事会同意公司根据实际资金需求选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，

授权董事长可以调整金融机构间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机

构签署相关的法律文件，授权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度

股东大会召开之日止。2022 年公司董事会将不再逐笔就授权和融资事项形成董事会决

议。

     独立董事对该事项发表如下独立意见：公司 2022 年度向金融机构申请融资额度

及授权办理有关事宜是为了满足公司生产经营和业务发展的需要，对公司业务的开展



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起到积极的推动作用。本次融资申请不会给公司带来重大财务风险，不存在损害中小

股东利益的情形。董事会表决时关联董事白雪峰、刘雅伟按规定进行了回避。同意将

该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    备查文件

    1. 第八届董事会第三次会议决议；

    2. 独立董事意见。



    特此公告。



                                             中国石油集团工程股份有限公司

                                                    2022 年 4 月 30 日




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