证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2023-026
中国石油集团工程股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区沙河镇中国石油科技交流中心 D 座二层
7 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,232,886,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.8154
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长白雪峰先生主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公
司法》和《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事白雪峰先生、宋少光先生，独立董事孙立先
生、王新华先生、王雪华先生出席了会议；王新革女士、刘雅伟先生、薛枫先生、
周树彤先生因紧急公务原因未能出席会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事李小宁先生、潘成刚先生、于海涛先生、鞠
秋芳女士出席了会议；孙秀娟女士、辛荣国先生因紧急公务原因未能出席会议。
3、公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会；副总经理姚长斌先
生、财务总监于清进先生、副总经理孙柏铭先生因紧急公务原因未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,232,735,746 99.9964 200 0.0000 150,400 0.0036
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,232,735,746 99.9964 200 0.0000 150,400 0.0036
3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,232,735,746 99.9964 200 0.0000 150,400 0.0036
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,232,735,746 99.9964 200 0.0000 150,400 0.0036
5、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,232,886,146 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,232,735,746 99.9964 200 0.0000 150,400 0.0036
7、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,232,886,146 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务审计机构并确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,232,735,746 99.9964 200 0.0000 150,400 0.0036
9、 议案名称：关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整
2023 年日常关联交易预计贷款金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 201,768,937 99.9254 150,600 0.0746 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,232,886,146 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 201,919,337 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,232,886,146 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2022 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,232,886,146 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股 4,030,966,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 197,706,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下普通股 4,212,700 99.9952 200 0.0048 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万以下
670,300 99.9701 200 0.0299 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 3,542,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
201,7
2022 年度董事 150,4
1 68,93 99.9254 200 0.0000 0.0746
会工作报告 00
7
201,7
2022 年度监事 150,4
2 68,93 99.9254 200 0.0000 0.0746
会工作报告 00
7
201,7
2022 年度独立 150,4
3 68,93 99.9254 200 0.0000 0.0746
董事述职报告 00
7
201,7
2022 年度财务 150,4
4 68,93 99.9254 200 0.0000 0.0746
决算报告 00
7
201,9
2023 年度财务
5 19,33 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
预算报告
7
201,7
2022 年年度报 150,4
6 68,93 99.9254 200 0.0000 0.0746
告及摘要 00
7
201,9
2022 年度利润
7 19,33 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
分配预案
7
关于续聘 2023
年度财务审计 201,7
150,4
8 机构并确定其 68,93 99.9254 200 0.0000 0.0746
00
审计费用的议 7
案
关于与中油财
务有限责任公
司签订金融服
201,7
务协议之补充 150,6
9 68,93 99.9254 0.0746 0 0.0000
协 议 暨 调 整 00
7
2023 年日常关
联交易预计贷
款金额的议案
关于 2022 年度
担保实际发生 201,9
10 及 2023 年度担 19,33 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
保预计情况的 7
议案
关于公司 2023
年度向银行等 201,9
11 金融机构申请 19,33 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
融资额度的议 7
案
关于发行债务 201,9
12 融资工具一般 19,33 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
性授权的议案 7
关于 2022 年度
201,9
计提、转回、核
13 19,33 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
销资产减值准
7
备的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。其中：10、12 为特别决议事项，获得了出席
会议股东及代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 9、11 涉及关
联交易,关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公
司在表决该等议案时进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁、王琨
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日