浙江国祥2010 年第五次临时股东大会会议材料

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    浙江国祥制冷工业股份有限公司

    2010 年度第五次临时股东大会

    会议材料

    (600340)

    2010年12月浙江国祥2010 年第五次临时股东大会会议材料

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    浙江国祥制冷工业股份有限公司

    2010 年第五次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股

    东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

    一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

    二、出席本次大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理

    人）。公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

    三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各

    项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持

    表决权的大小依次进行。

    四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问

    时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过

    五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

    五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30 分钟以内。董事会欢迎公司

    股东以各种形式提出宝贵意见。

    六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反

    对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项

    议案投票无效处理。

    浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

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    2010 年度第五次临时股东大会议程

    一、会议时间： 2010 年12 月22 日（星期三）上午10 时

    二、会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）

    三、主 持 人：董事长王文学先生

    一、董事长宣布本次股东大会须知并宣布会议开始

    二、董事会秘书报告会议出席情况

    三、董事长宣布提交本次会议审议的议案

    1．审议《关于换届选举公司董事的议案》

    2．审议《关于换届选举公司监事的议案》

    四、股东、股东代表发言

    五、记名投票表决上述议案

    六、监票人公布表决结果

    七、董事长宣读股东大会决议

    八、见证律师宣读股东大会见证意见

    九、到会董事在股东大会决议上签字

    十、董事长宣布股东大会结束浙江国祥2010 年第五次临时股东大会会议材料

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    2010 年度第五次临时股东大会

    文件目录

    一、 审议《关于换届选举公司董事的议案》

    1.1 选举王文学为公司第四届董事会董事

    1.2 选举郭绍增为公司第四届董事会董事

    1.3 选举马晓东为公司第四届董事会董事

    1.4 选举胡学文为公司第四届董事会董事

    1.5 选举安毅为公司第四届董事会董事

    1.6 选举杨言荣为公司第四届董事会董事

    1.7 选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事

    1.8 选举章程为公司第四届董事会独立董事

    1.9 选举沈成德为公司第四届董事会独立董事

    二、 审议《关于换届选举公司监事的议案》

    2.1 选举金亮为公司第四届监事会监事

    2.2 选举洪振忠为公司第四届监事会监事浙江国祥2010 年第五次临时股东大会会议材料

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    2010 年度第二次临时股东大会材料

    一、 《关于换届选举公司董事的议案》

    鉴于本公司第三届董事会及全体董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的

    规定，董事会需要进行换届选举，现提名王文学、郭绍增、马晓东、胡学文、安毅、杨

    言荣、吴青谊、章程、沈成德为公司第四届董事会成员候选人（其中吴青谊、章程、沈

    成德为独立董事候选人）。选举出的董事于股东大会审议通过之日就任。

    （一）非独立董事候选人简历：

    1. 王文学，男，汉族，1967 年5 月出生，中专学历。1987 年参加工作， 历任廊坊

    市工商副主席、廊坊市政协常委、河北省第八届青年联合会委员、第十一届河北

    省人大代表。1998 年至今担任华夏幸福基业股份有限公司董事长兼总经理。

    2. 郭绍增，1963 年2 月8 日出生，1986 年10 月至1989 年7 月在西安石油仪 器职

    工大学学习，涉外经济专业，中央党校。1981 年7 月至1986 年10 月任职于石油

    部地球物理勘探局，1989 年7 月至1994 年12 月就职于石油部物探局。1994 年

    12 月至1997 年5 月就职于中国银行廊坊分行大厂支行。1997 年10 月至1998 年

    12 月任廊坊市融通物资贸易有限公司总经理。1998 年12 月至2007 年12 月就职

    廊坊市华夏房地产开发有限公司，并任董事、副总裁。2007 年12 月至今任华夏

    幸福基业股份有限公司董事、副总裁。

    3. 马晓东，男，回族，1966 年11 月出生，本科学历。1989 年9 月参加工作，历任

    西宁市人民政府驻上海联络处兼银海新技术有限公司副总经理，GOMATECH 有

    限公司市场总监和副总裁，DEBAL 信息系统有限公司总经理，2006 年12 月至今

    担任华夏幸福基业股份有限公司副总裁。

    4. 胡学文，男，汉族，1959 年12 月出生，大专学历、中共党员。1984 年7 月参加

    工作，历任吉林省舒兰矿务局直属建安公司技术员、工程师、项目经理、副总经

    理，河北省廊坊市建筑设计院监理、总监、副总经理，1999 年3 月至今、担任廊

    坊市华夏幸福基业股份有限公司工程副总、分公司总经理、集团董事、副总裁。

    5. 安毅，男，回族，1956 年12 月出生，EMBA 进修学历，中共党员。1971 年2 月

    参加工作，历任廊坊市纺织厂副厂长，东纶科技实业有限公司副总经理，1999 年

    5 月至今担任华夏幸福基业股份有限公司集团副总裁。浙江国祥2010 年第五次临时股东大会会议材料

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    6. 杨言荣，1948 年出生。大专毕业，中共党员。历任上虞县中塘农机厂厂长，上虞

    县内燃机配件厂厂长，绍兴市制冷设备厂厂长，浙江春晖集团公司董事长兼总经

    理，现任浙江春晖集团有限公司董事长。兼任中国乡镇企业研究院特聘研究员。

    曾当选绍兴市人民代表大会代表和荣获全国乡镇企业家、浙江省优秀乡镇企业家、

    浙江省星火明星企业家等荣誉。

    （二）独立董事候选人简历

    1. 沈成德，1963 年出生，中共党员 ，经济学硕士、高级会计师。先后任职宁波市

    财税局，宁波市轻工业局，宁波国际信托投资公司。现任香溢控股集团股份有限

    公司副总经理兼总会计师，并任宁波波导股份有限公司、荣安地产股份有限公司、

    宁波康强电子股份有限公司、 宁波富邦精业集团股份有限公司等独立董事。

    2. 吴青谊，1973 年出生，大学本科学历，中南财经大学经济管理专业毕业，经济师，

    浙江省青联委员。1995 年8 月至1998 年3 月，杭州盐业公司；1998 年3 月至

    1998 年12 月，杭州市体改委证券处杭州市人民政府证券委员会办公室；1999 年

    1 月至2002 年3 月，中国证监会杭州特派办；2002 年3 月至今，浙江阳光集

    团股份有限公司现任董事会秘书，兼副总经理及董事。

    3. 章程，1954 年10 月出生，清华大学法学院教授、博士生导师、中国民事诉讼法

    学专业委员会副主任、清华大学法学院学术委员会副主任。1954 年生于重庆市。

    1986 年毕业于西南政法大学法学系，获法学硕士学位，同年留校任教。1987 年

    评为讲师，1993 年破格晋升为教授。1993 年7 月至1996 年作为访问学者先后

    在日本东京大学和一桥大学学习研究。1996 年成为国家政府津贴获得者，四川省

    有突出贡献的专家学者，西南政法学院诉讼博士生导师，同年被评为司法部、劳

    动人事部英雄模范。1998 年1 月至1999 年1 月在深圳长城证券有限责任公司

    任首席顾问，法律事务中心主任。1999 年1 月调入清华大学法学院，被聘任为

    责任教授。出版个人专著《程序公正实现中冲突与横平》（1992）（获首届全国人

    文科学二等奖）、《破产程序导论》（1993）、《诉讼构架与程式》（2000），与他人合

    作《中国审判制度理论研究》（1994）著作和译著十六种。在《中国法学》、《法学

    研究》等刊物上发表论文90 余篇。

    二、 《关于换届选举公司监事的议案》

    鉴于本公司第三届监事会任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事

    会需要进行换届选举，现提名公司金亮、洪振忠为第四届监事会非职工监事候选人。选

    举出的监事于股东大会审议通过之日就任，与通过职工代表大会产生的职工监事韩文武

    组成第四届监事会。浙江国祥2010 年第五次临时股东大会会议材料

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    监事候选人简历：

    1. 金亮，男，土家族，1981 年11 月出生，毕业于兰州大学信息管理与信息系统专

    业，本科学历，中共党员。2003 年参加工作，历任华夏幸福基业股份有限公司管

    理专员；三浦威特园区建设发展有限公司管理专员、管理部经理；华夏幸福基业

    股份有限公司总裁秘书；九通基业投资有限公司项目管理部管理经理。

    2. 洪振忠，男，汉族，1949 年6 月出生，毕业于天津滑翔学校滑翔专业 ，中专学

    历，中共党员。1966 年9 月参加工作。历任河北省天津河北省廊坊运输公司内部

    审计部副处长、财务管理部副处长兼主管会计，华夏幸福基业股份有限公司内控

    专员。

    3. 韩文武，男，汉族，1979 年6 月出生，石家庄经济学院会计学专业毕业，本科

    学历。2003 年7 月参加工作，历任廊坊市华元机电工程有限公司财务及税务会

    计，廊坊华夏房地产开发有限公司出纳、会计，九通基业管理有限公司主管会计，

    现任职于浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部。浙江国祥2010 年第五次临时股东大会会议材料

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    浙江国祥制冷工业股份有限公司

    2010 年第五次临时股东大会投票表决办法

    一、股东大会议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

    二、每位股东按持有股份行使表决权，股东大会作出决议，必须经过出席会议股东有

    效表决权的半数通过。

    三、本次表决由一名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表

    决结果。

    四、表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”号。

    五、不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认

    者视为无效票。

    浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

    2010 年12 月