证券简称：华夏幸福           证券代码：600340          编号：临2018-209

                    华夏幸福基业股份有限公司
            第六届董事会第五十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2018 年 9 月
13 日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十一次会议的通知，会议于 2018 年 9 月 18
日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议
应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公
司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临 2018-210 号公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第十次临时股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
    公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）与平安资产管
理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、王文学于 2018 年 7 月 10 日签订《股份转
让协议》，并与平安资管、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）、
王文学于 2018 年 8 月 10 日签订《股份转让协议之补充协议》，约定华夏控股通过协议
转让方式，向平安人寿转让 582,124,502 股本公司股份（以下简称“标的股份”），占
本公司总股本的 19.70%。根据上述协议约定，平安人寿应在标的股份过户登记至平安人
寿名下之日（含该日）起 5 个工作日内，向公司董事会提名两名具备任职资格的董事候
选人。
    华夏控股与平安人寿已于 2018 年 9 月 7 日完成标的股份的过户登记手续，根据上
述协议的约定，平安人寿于 2018 年 9 月 13 日向公司董事会送达了《关于提名董事候选
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人的函》，提名孟森、王威作为第六届董事会董事候选人。
    公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审
核后，认为：孟森先生、王威先生作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司
章程》等的规定，董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，同意提名其为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会进行选
举。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第十次临时股东大会审议通过。

       （三）审议通过《关于召开公司 2018 年第十次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临 2018-211 号公告。
    特此公告。



                                                 华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                              2018 年 9 月 19 日



附：董事候选人简历


    孟森，男，1968 年 5 月生，统计学硕士。历任平安资管组合管理部总经理助理，投
资管理部（保险）总经理助理，副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团投资管理
中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责
人。现任平安人寿总经理助理。目前未持有公司股份。


    王威，男，1968 年 10 月生，工商管理硕士。历任中国银行总行资金部筹资处分析
员，J.P.摩根（纽约总部、新加坡及香港亚太区总部）固定收益及股票资本市场部经理、
副总裁、高级副总裁，瑞银集团（香港亚太区总部）中国区管理委员会委员，中国区固
定收益业务联席主管、董事总经理，Forum Partners 中国区董事总经理，平安不动产资
本有限公司董事总经理。现任平安集团资产管控中心战略投资管理团队董事总经理。目
前未持有公司股份。



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