证券代码：600340            证券简称：华夏幸福       公告编号：2018-219

                   华夏幸福基业股份有限公司

关于 2018 年第十次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
    2018 年第十次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 10 月 8 日
3. 股权登记日

       股份类别         股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股            600340      华夏幸福             2018/9/25


二、     增加临时提案的情况说明
(一)     提案人：华夏幸福基业控股股份公司
(二)     提案程序说明
    公司已于 2018 年 9 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 41.30%
股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在 2018 年 9 月 27 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
(三)     临时提案的具体内容
    《关于为下属公司提供担保的议案》
三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 9 月 19 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 10 月 8 日   14 点 00 分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 8 日
                     至 2018 年 10 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于修改公司章程的议案                                   √
2       关于为下属公司提供担保的议案                             √
累积投票议案
3.00    关于选举董事的议案                               应选董事（2）人
3.01    孟森                                                   √
3.02    王威                                                   √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案具体内容详见公司于 2018 年 9 月 19 日、2018 年 9 月 28 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

                                             华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                             2018 年 9 月 28 日
附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

           兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月
8 日召开的贵公司 2018 年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

    序号      非累积投票议案名称                   同意         反对     弃权

       1      关于修改公司章程的议案

       2      关于为下属公司提供担保的议案


   序号              累积投票议案名称                          投票数

   3.00              关于选举董事的议案

   3.01                    孟森

   3.02                    王威


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。