证券简称：华夏幸福             证券代码：600340         编号：临2018-260

                   华夏幸福基业股份有限公司
           第六届董事会第五十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2018 年 11
月 29 日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十七次会议的通知，会议于 2018 年 12
月 4 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本
次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议由公司董事长王文学先生
主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    聘任俞建先生为公司分管财务及融资等业务的联席总裁，任期与公司第六届董事
会任期一致，自本决议通过之日起算。（简历详见附件）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                               华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                            2018 年 12 月 5 日



附件：
俞建，男，1971 年 6 月生，工商管理硕士。历任中信集团中国租赁有限公司项目经理
及香港分公司总经理助理；英国石油公司石化部门战略分析师、司库部亚太分部及伦
敦总部财资经理；华润(集团)有限公司财务部资金总监及财务部高级副总监。2014
年至 2018 年 11 月任职于华润置地有限公司，任执行董事、高级副总裁、首席财务官。


                                      1