证券简称：华夏幸福              证券代码：600340         编号：临2018-281

                    华夏幸福基业股份有限公司
                 关于为下属公司提供担保的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    被担保人名称：幸福基业投资有限公司

    本次是否有反担保：无

    对外担保累计金额：876.58亿元。

    对外担保逾期的累计金额：无

    以上项目的担保已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，按照《上海证券交易

    所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一

    期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上

    担保尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

一、 担保概述

(一) 担保情况概述

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司幸福基业投资
有限公司（以下简称“幸福投资”）、幸福投资全子公司固安幸福基业仓储服务
有限公司（以下简称“幸福仓储”）拟与上海闻巍实业有限公司（以下简称“上
海闻巍”）签署《增资扩股协议》，约定上海闻巍拟向幸福仓储增加注册资本金
投资4.8039亿元。本次增资完成后，上海闻巍持有幸福仓储49%股权。就幸福投
资、幸福仓储与上海闻巍就本次交易签署的合同（包括但不限于《增资扩股协议》、
《远期股权回购协议》（如有）、《增资扩股协议补充协议》（如有）等）约定的幸
福投资应履行的全部义务，公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

(二) 上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

    以上担保已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，尚需提交公司
2018年第十三次临时股东大会审议通过后方可实施。



                                         1
二、 被担保人基本情况

    公司名称：幸福基业投资有限公司；
    成立日期：2013年4月12日；
    注册地址：固安县京开路西侧三号路北侧一号；
    法定代表人：孟惊；
    注册资本：5,000万元；
    经营范围：对商业、酒店、教育、医疗项目进行投资及投资管理;投资咨询(不
含证券、金融、理财、融资等需行政许可的项目)、经济信息咨询;技术交流(法
律、法规禁止的除外;法律、行政法规规定需取得行政许可的,未获批准前不得经
营)；
    截至2018年9月30日，幸福投资总资产为1,325,981,755.83元，净资产为
-20,904,502.90元，2018年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-12,689,248.70
元；
    与公司的关联关系：幸福投资为公司间接全资子公司。

三、 担保的主要内容

    就幸福投资、幸福仓储与上海闻巍签署的合同（包括但不限于《增资扩股协
议》、《远期股权回购协议》（如有）、《增资扩股协议补充协议》（如有）等），
约定的幸福投资应履行的全部义务，公司提供不可撤销的连带责任保证担保，保
证期间为2年，自主合同项下上海闻巍最后一笔投资期限届满之日起算。

四、 董事会意见

    本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情
况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够
的履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币876.58亿元，其中
公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为875.08
亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的


                                    2
235.90%，公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归
属于上市公司股东的净资产370.95亿元的0.40%，公司无逾期担保事项。

六、 备查文件

  （一）《华夏幸福第六届董事会第五十九次会议决议》；
  （二）《幸福基业投资有限公司营业执照》。

  特此公告。

                                      华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                       2018年12月18日




                                  3