华夏幸福：第六届董事会第五十九次会议决议公告2018-12-18
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-275
华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日以
邮件方式发出召开第六届董事会第五十九次会议的通知，会议于 2018 年 12 月
17 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议由公司董
事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章
程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年上半年度购买经营性用地预计额度的议案》
根据公司经营战略和土地储备策略，提请股东大会批准公司及下属公司自
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，在成交总额不超过 200 亿元范围内，
通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标拍卖挂牌方式
及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资。
在上述期限内，公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履
行信息披露义务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案》
根据公司业务发展需求，同时为提高公司的经营决策效率，公司董事会拟提
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请股东大会批准公司及全资、控股子公司自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月
31 日止，在总额 300 亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全
资或控股子公司，或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资。
在上述期限内，公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履
行信息披露义务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于公司 2019 年上半年度担保预计额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2018-276 号公告。
本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度购买理财产品预计额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2018-277 号公告。
本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
本议案审议事项为关联交易，关联董事王文学、郭绍增、孟惊、赵鸿靖回避
表决。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2018-278 号公告。
本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于下属公司固安京御幸福与固安云谷签订租赁协议暨关联交
易的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案审议事项为关联交易，关联董事王文学回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2018-279 号公告。
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(七)审议通过《关于全资子公司京御地产拟与东方隆皓签署<股权收购协议>的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2018-280 号公告。
(八)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2018-281 号公告。
本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。
(九)审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2018-282 号公告。
本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2018 年 12 月 18 日
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