证券简称：华夏幸福          证券代码：600340           编号：临2019-014

                 华夏幸福基业股份有限公司
           第六届董事会第六十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 19 日以邮
件方式发出召开第六届董事会第六十二次会议的通知，会议于 2019 年 1 月 24
日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本
次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议由公司董事
长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对口帮扶涞源县整县脱贫项目第二期资金支出计划的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-015 号公告。

(二)审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-016 号公告。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-017 号公告。

    特此公告。
                                         华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 25 日
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