证券简称：华夏幸福           证券代码：600340           编号：临2019-048

                  华夏幸福基业股份有限公司
           第六届董事会第六十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2019 年
3 月 13 日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十四次会议的通知，会议于 2019
年 3 月 18 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并
表决。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议由公司董事
长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》

    选举吴向东先生为公司联席董事长，任期与第六届董事会一致，自本决议通
过之日起算（吴向东先生简历详见附件）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

    因郭绍增先生已辞去公司第六届董事会战略委员会委员一职，公司董事会决
定选举董事吴向东先生为公司第六届董事会战略委员会委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-049 号公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案尚需经公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-050 号公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-051 号公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                       2019 年 3 月 19 日




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附件：吴向东先生简历

吴向东，男，1967 年出生，清华大学建筑管理学和工程力学双学士学位、清华大

学交通工程硕士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。历任华润置地有限公

司常务副总经理、董事总经理、董事会主席、提名委员会主席、执行委员会及企

业管治委员会成员、执行董事。现任华夏幸福董事、首席执行官（CEO）暨总裁。




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