证券代码：600340          证券简称：华夏幸福       公告编号：2019-061

华夏幸福基业股份有限公司关于 2019 年第四次临时
                股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

    2019 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 8 日

3. 股权登记日

    股份类别         股票代码      股票简称             股权登记日
       Ａ股             600340     华夏幸福              2019/4/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华夏幸福基业控股股份公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 3 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
41.31%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在 2019 年 3 月 28 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    1、关于公司拟非公开发行公司债券的议案
    2、关于调整公司 2019 年上半年度担保预计额度的议案
    3、关于为下属公司提供担保的议案
    4、关于为参股公司提供担保的议案
    5、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 19 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 4 月 8 日   14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号北广电子集团南楼 3 层华夏幸福大学
孔雀城厅

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 8 日
                   至 2019 年 4 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

                                                       投票股东类型
序号                     议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司拟发行中期票据的议案                        √
        关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供
  2                                                         √
        担保的议案
  3     关于公司拟非公开发行公司债券的议案                  √
        关于调整公司 2019 年上半年度担保预计额度
  4                                                         √
        的议案
  5     关于为下属公司提供担保的议案                        √
  6     关于为参股公司提供担保的议案                        √
         关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董
  7                                                              √
         监高责任险的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日、2019 年 3 月 30 日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                            华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                            2019 年 3 月 30 日
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 8 召开的
贵公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称                 同意    反对   弃权
  1      关于公司拟发行中期票据的议案
         关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提
  2
         供担保的议案
  3      关于公司拟非公开发行公司债券的议案
         关于调整公司 2019 年上半年度担保预计额度
  4
         的议案
  5      关于为下属公司提供担保的议案
  6      关于为参股公司提供担保的议案
         关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董
  7
         监高责任险的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                         委托日期：      年    月    日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。