证券简称：华夏幸福            证券代码：600340           编号：临2019-076


                  华夏幸福基业股份有限公司

             关于2018年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月19日召开的第
六届董事会第六十六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将具体情
况公告如下：

一、2018年度利润分配预案

    根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字
（ 2019 ） 第 111062 号 审 计 报 告 ， 公 司 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
4,079,478,272.38 元，提取法定盈余公积 407,947,827.24 元，加上年初未分配
利润 4,884,789,681.10 元，扣除 2018 年发放的 2017 年度现金分红和其他变动
3,211,007,593.67 元，本年度实际可供股东分配的利润为 5,345,312,532.57 元。
    根据有关法律法规和《华夏幸福基业股份有限公司章程》规定，综合考虑公
司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求，以及公司利
润分配政策的连续性和稳定性，公司提交董事会及股东大会审议的 2018 年度公
司利润分配预案为：以 2019 年 3 月 31 日公司总股本 3,002,591,709 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 12.00 元（含税），共计派发现金股利
3,603,110,050.80 元。留存的未分配利润将主要用于公司日常经营和补充发展
所需流动资金，支持公司业务发展。
    公司 2018 年度分配的现金红利总额占公司净利润的比例符合《上海证券交
易所上市公司现金分红指引》中鼓励的 30%比例的规定。

二、审议和表决情况

    公司于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六十六次会议，以 9 票同意，


                                       1
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度利润分配预案》。公司独
立董事针对此项预案发表了事前认可意见及独立意见，认为公司董事会提出的
2018 年度利润分配预案符合相关法律法规、《华夏幸福基业股份有限公司章程》
及《华夏幸福基业股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划》的规定，能够保障
全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。独立董事同
意公司 2018 年度利润分配预案，并将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

    《华夏幸福第六届董事会第六十六次会议决议》。


特此公告。


                                        华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 20 日




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