证券简称：华夏幸福               证券代码：600340       编号：临2020-163

                  华夏幸福基业股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 24 日以邮件
方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于 2020 年 9 月 29 日在佳程广
场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事
会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2018 年激励计划预留授予权益第一批股票期权行权条件及
限制性股票解锁条件成就的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事吴向东先生为公司 2018 年激励计划预留授予权益的激励对象，对本议案
回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-165 号公告。

    （二）审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-166 号公告。
    本议案需提交公司 2020 年第九次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司全资子公司与参股公司诺港集团开展项目代建合作
暨关联交易的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案为关联交易，关联董事吴向东先生回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-167 号公告。

（四）审议通过《关于永续债融资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-168 号公告。

（五）审议通过《关于召开公司2020年第九次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-169 号公告。


特此公告。




                                       华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 30 日




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