证券简称：华夏幸福           证券代码：600340       编号：临2021-036

                 华夏幸福基业股份有限公司
             第七届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日以电
子邮件方式发出召开第七届监事会第七次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 29 日
在河北省廊坊市广阳区金源道清华科技园 1 号会议室以现场表决方式召开。本次
会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席
常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

    (一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (二)审议通过《2020 年年度报告全文和摘要》

    监事会成员经审核《2020 年年度报告全文和摘要》后，提出审核意见如下：
    1、公司 2020 年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年年度报告全文及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2020 年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告全文和摘要编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。


                                    1
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份
有限公司 2020 年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年年度报告摘
要》。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (三)审议通过《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项
说明的意见》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份
有限公司监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意
见》。

    (四)审议通过《2020 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份
有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

    (六)审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    监事会认为，公司 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集
资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集
资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-037 号公告。

    (七)审议通过《2020 年度利润分配预案》



                                    2
    监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件、
《公司章程》及《华夏幸福基业股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划》的规
定，充分考虑了公司的实际经营情况，符合公司和全体股东的利益。因此，监事
会同意本次利润分配预案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会计准则进
行的合理变更和调整。执行新会计政策能够更加客观公正的反映公司财务状况和
经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计
政策变更事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-039 号公告。

    (九)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，依据充分，
符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公
司资产状况。同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-040 号公告。

    (十)审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议
案》

    1、2020 年度薪酬情况
    2020 年度，公司监事均为内部监事，即除担任公司监事职务外，还在公司担
任其他职务。公司监事 2020 年度的薪酬情况如下：
                                                   单位：人民币万元
                                                     从公司领取的薪酬
       姓名             职务            任职状态
                                                         （税前）
       常冬娟    监事会主席               在职                   175.10

                                    3
        张   燚   监事                    在职                      63.84
        郑彦丽    职工监事                在职                     111.93

       2、2021 年度薪酬方案
    （1）本方案适用对象：任期内公司监事
    （2）本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    （3）2021 年度监事薪酬标准及发放办法
   2021 年度，公司将根据监事在公司担任的具体职务，在其 2020 年度薪酬的基
础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的具体职务薪酬。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       (十一)审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

    监事会成员经审核《2021 年第一季度报告全文及正文》后，提出审核意见如
下：
    1、公司《2021 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年
第一季度的经营管理和财务状况；
   3、在提出本意见前，未发现参与《2021 年第一季度报告全文及正文》编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份
有限公司 2021 年第一季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年第一季
度报告正文》。

       (十二)审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》及《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年
股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，公司监事会对相关激励对象名单
及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，
监事会认为：公司 2020 年度业绩指标未达到公司《激励计划》首次授予限制性股

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票与股票期权的第三个解锁期/行权期以及预留授予限制性股票与股票期权第二
个解锁/行权期的业绩考核条件的标准，未能满足上述限制性股票以及股票期权的
解锁/行权条件，以及激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励
对象资格，同意根据公司《激励计划》的规定，将不符合解锁条件的 19,881,680
股限制性股票予以回购注销；将不符合行权条件的 20,511,530 份股票期权予以注
销。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-041 号公告。
   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                         华夏幸福基业股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 30 日




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