华夏幸福:华夏幸福关于2020年年度股东大会变更会议地点的公告2021-05-22
证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:临 2021-050
华夏幸福基业股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
(一)原股东大会的类型和届次:
2020 年年度股东大会
(二)原股东大会召开日期:2021 年 5 月 28 日
(三)原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600340 华夏幸福 2021/5/21
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
现因实际工作需要,公司决定将 2020 年年度股东大会现场会议地点变更为
河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8。
三、除了上述更正补充事项外,于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
(一)现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 28 日
至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 独立董事 2020 年度述职报告 √
4 2020 年年度报告全文和摘要 √
5 2020 年度财务决算报告 √
6 2020 年度利润分配预案 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
关于公司董事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案
8 √
的议案
关于公司监事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案
9 √
的议案
10 关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案 √
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 28 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 独立董事 2020 年度述职报告
4 2020 年年度报告全文和摘要
5 2020 年度财务决算报告
6 2020 年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
关于公司董事 2020 年度薪酬情况和
8
2021 年度薪酬方案的议案
关于公司监事 2020 年度薪酬情况和
9
2021 年度薪酬方案的议案
关于注销股票期权和回购注销限制性
10
股票的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。