证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临 2021-052
华夏幸福基业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,160,982,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.2156
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生和联席董事长吴向东先
生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大
会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及
《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事长王文学先生、联席董事长吴
向东先生，董事孟惊先生、孟森先生、王威先生，独立董事陈世敏先生、谢冀川
先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,157,879,415 99.8564 2,310,322 0.1069 792,970 0.0367
2、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,157,872,955 99.8561 2,333,712 0.1080 776,040 0.0359
3、议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,157,902,655 99.8575 2,281,912 0.1056 798,140 0.0369
4、议案名称：2020 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,157,950,815 99.8597 2,252,652 0.1042 779,240 0.0361
5、议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,157,890,315 99.8569 2,377,852 0.1100 714,540 0.0331
6、议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,158,231,195 99.8727 2,639,682 0.1222 111,830 0.0052
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,156,499,616 99.7925 3,010,281 0.1393 1,472,810 0.0682
8、议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 1,177,134,679 54.4722 3,385,092 0.1566 980,462,936 45.3712
9、议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,157,620,815 99.8444 3,216,462 0.1488 145,430 0.0067
10、议案名称：关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,158,001,305 99.8620 2,750,972 0.1273 230,430 0.0107
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
2,041,533,525 100 0 0 0 0
通股股东
持 股 1%-5% 普
0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
116,697,670 97.6965 2,639,682 2.2099 111,830 0.0936
通股股东
其 中 :市 值 50
万 以 下普 通 股 49,506,702 96.2263 1,829,682 3.5564 111,830 0.2174
股东
市值 50 万以上
67,190,968 98.8088 810,000 1.1912 0 0
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
2020 年度利润分配
6 99,238,569 97.3022 2,639,682 2.5882 111,830 0.1096
预案
关于续聘会计师事
7 97,506,990 95.6044 3,010,281 2.9515 1,472,810 1.4441
务所的议案
关于公司董事 2020
年度薪酬 情况和
8 98,470,819 96.5494 3,385,092 3.3190 134,170 0.1316
2021 年度薪酬方案
的议案
关于公司监事 2020
年度薪酬 情况和
9 98,628,189 96.7037 3,216,462 3.1537 145,430 0.1426
2021 年度薪酬方案
的议案
关于注销股票期权
10 和回购注销限制性 99,008,679 97.0768 2,750,972 2.6973 230,430 0.2259
股票的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 10 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、林欢律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司
2021 年 5 月 29 日