证券简称：华夏幸福             证券代码：600340         编号：临2021-064

                   华夏幸福基业股份有限公司
             第七届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2021 年 8 月
16 日以邮件方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 26
日在河北省廊坊市广阳区金源道清华科技园 1 号会议室以现场结合通讯方式召开并表
决。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议由公司董事长王文
学先生主持，公司财务总监、董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的
规定。

二、 董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限
公司 2021 年半年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    (二)审议通过《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-066 号公告。
    (三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-067 号公告。


    特此公告。
                                               华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 27 日
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