证券简称：华夏幸福            证券代码：600340          编号：临2021-076

                   华夏幸福基业股份有限公司
             第七届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以邮件
方式发出召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日在河北
省廊坊市广阳区金源道清华科技园 1 号会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次
会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议由公司董事长王文学先生主
持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2021 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限
公司 2021 年第三季度报告》。
    (二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-078 号公告。
    (三)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-079 号公告。


    特此公告。
                                               华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                           2021 年 10 月 29 日
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