证券简称：华夏幸福           证券代码：600340        编号：临2021-079

                 华夏幸福基业股份有限公司
    关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、董事会秘书辞职的情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会
秘书林成红先生递交的书面辞职报告，林成红先生因工作调动原因，申请辞去公
司董事会秘书职务。林成红先生辞去董事会秘书职务后将继续在公司任职，并继
续与公司相关部门一起进行公司债务重组计划的推进工作。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，林成红先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
    林成红先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对
林成红先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董
事长王文学先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年10月28日召开了第
七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘
任胡艳丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七
届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
    胡艳丽女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经
上海证券交易所审核无异议。
    截至本公告披露日，胡艳丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情况。
    公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。


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    公司董事会秘书胡艳丽女士的联系方式如下：
    联系电话：010-59115198
    传真：010-59115196
    邮箱：IR@cfldcn.com
    联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层


    特此公告。


                                       华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                       2021年10月29日


附件：董事会秘书简历

    胡艳丽女士，1982 年出生，法学硕士。曾任北京市天元律师事务所律师，
华夏幸福基业股份有限公司证券事务高级总监，江苏玉龙钢管股份有限公司董事
会秘书，华夏幸福基业股份有限公司资本运营总经理等职务，现任华夏幸福基业
股份有限公司资本运营总裁助理。




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