证券简称：华夏幸福           证券代码：600340         编号：临2021-092

                 华夏幸福基业股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日以
电子邮件方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于 2021 年 12 月
27 日在河北省廊坊市广阳区金源道清华科技园 1 号会议室以现场结合通讯方式
召开并表决。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次
会议由公司董事长王文学先生主持，公司财务总监、董事会秘书及监事列席了本
次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏
幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司实施债务重组的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 28 日




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