证券简称：华夏幸福            证券代码：600340         编号：临2022-038


                  华夏幸福基业股份有限公司
            第七届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2022 年 6
月 6 日以邮件方式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于 2022 年 6 月
10 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。
本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司财务总监、董事会秘书及监事列席了
本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏
幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-039 号公告。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    (二)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-040 号公告。


    特此公告。


                                            华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 11 日



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