证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2022-070
华夏幸福基业股份有限公司
关于以下属公司股权实施债务重组
及股权激励暨关联交易相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示:
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）以所持有的下属公司
股权注资搭建以物业服务、选址服务、园区运营服务为核心的“幸福精选平台”
及片区开发综合服务、先进制造业/IDC/物流产业园招商运营、都市圈不动产代
建和营销交易为核心的“幸福优选平台”，并以“幸福精选平台”及“幸福优选
平台”股权作为偿债资源与公司金融债权人及经营债权人（合称“债权人”）实
施债务重组（以下简称“本次债务重组”），在实施本次债务重组时，“幸福精
选平台”以预测估值500亿元，“幸福优选平台”以预测估值521.40亿元为基数
（前述预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准），向债权人以预测估值的
八折或七五折（早鸟期参与则享受七五折）的价格实施本次债务重组，即债权人
将以不超过400.39亿元债权换取“幸福精选平台”及“幸福优选平台”分别不超
过49%股权或相应收益权，债权人将通过持股平台间接持有该等股权或相应收益
权。本次债务重组在完成公司必要的审批程序后无其他需履行的前置条件，具体
实施的股权比例及抵偿债务金额将根据债权人选择并签署相关协议情况确定，相
关协议签署后各方需根据协议约定履行，债权人在间接取得“幸福精选平台”及
“幸福优选平台”股权之日起，参与本次债务重组的债权即视为清偿完毕不可撤
销。公司将定期披露相关情况进展及对公司当期财务报表主要指标的影响；
公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）拟
以其持有的对公司12.6亿元债权本金及利息参与本次债务重组，与公司受同一实
际控制人控制的Zenity Holdings (HK) Limited（知合控股（香港）有限公司,
以下简称“知合香港”）拟以其持有的对公司2,345.2万美元债权本金及利息参
1
与本次债务重组，具体安排将与其他参与本次债务重组债权人适用相同条件，华
夏控股及知合香港参与本次债务重组将构成关联交易。过去12个月内，公司与华
夏控股、知合香港及实际控制人王文学先生控制的其他公司发生的关联交易金额
合计为748.85万元；除华夏控股、知合香港外，如后续其他关联方参与本次债务
重组，公司将在关联交易具体实施前履行关联交易审议程序；
为保障选择参与本次债务重组债权人后续收益的实现并考虑到公司未来
长远发展，公司拟以“幸福精选平台”不超过30%股权及“幸福优选平台”不超
过30%股权实施员工股权激励。激励对象为负责幸福精选及幸福优选业务主体管
理及后续资本运作的核心高管、业务骨干、对本次债务重组有重要贡献的人员、
公司重要管理层及总部人员以及其他对公司发展有重要贡献的人士。公司将分别
就每一“幸福精选平台”公司和“幸福优选平台”公司设立一个股权激励持股平
台（以下简称“股权激励持股平台”），每一股权激励持股平台分别持有对应“幸
福精选平台”公司和“幸福优选平台”公司不超过30%的股权，激励对象通过持
有相关股权激励持股平台的份额间接持有相关“幸福精选平台”公司和/或“幸
福优选平台”公司的股权；
本次股权激励的激励对象具体名单尚未确定，其中可能包含公司的监事
和高级管理人员，部分核心高管及业务骨干激励对象可能包括兼任公司控股股东
华夏控股董事、监事和高级管理人员的人士，前述人员为公司关联方，如其参与
股权激励将构成关联交易。但前述人士获授的激励股权数量合计不超过激励股权
总数的35%，即间接持有“幸福精选平台”公司和/或“幸福优选平台”公司股权
的数量均不超过10.5%。过去12个月内，公司与前述关联方未发生关联交易；
本次债务重组和股权激励均不构成重大资产重组；
上述安排已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公
司2022年第二次临时股东大会审批。
为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债
务，公司坚决贯彻“不逃废债”原则，在《债务重组计划》基础上，制订《补充
方案》，增加下属公司股权作为偿债资源，向除“带”以外的金融债权人提供选
择权，并已于2022年9月17日披露方案主要内容，具体内容详见公司披露的《关
于债务逾期、债务重组进展等事项的公告》（公告编号：临2022-056）。
2
同时，为进一步改善公司经营状况，公司持续与部分经营合作方暨经营债权
人加强合作，并拟以部分下属公司股权作为合作标的对经营债务进行债务重组，
经营债权人以对公司的债权换取公司持有的下属公司股权。
鉴此，基于《债务重组计划》及《补充方案》相关内容以及公司与债权人沟
通情况，为妥善清偿公司债务、实现与债权人的合作共赢，公司拟以所持有的下
属公司股权作为偿债资源实施债务重组。同时，为促进相关下属公司未来持续稳
定发展，公司拟以下属公司股权实施股权激励。
具体安排具体如下：
一、 本次交易情况
（一）以所持有的下属公司股权实施债务重组
1、交易概述
公司以所持有的下属公司幸福基业物业服务有限公司100%股权、深圳市伙伴
产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权（“精
选下属公司”）搭建“幸福精选平台”，并以“幸福精选平台”预测估值500亿
元的八折或七五折价格，以“幸福精选平台”不超过49%的股权与金融及经营债
权人（以下统称“债权人”）实施债务重组，即债权人将持有的不超过196亿元
债权对应换取“幸福精选平台”不超过49%股权或相应收益权，公司对本次债务
重组安排设置早鸟期（即2022年12月31日之前为早鸟期），在早鸟期内选择债务
重组的债权人即可享受七五折价格实施本次债务重组。
公司以所持有的下属公司华夏幸福产城（北京）运营管理有限公司100%股权、
北京幸福安基建设管理有限公司100%股权、北京幸福安家企业管理服务有限公司
100%股权、北京幸福蓝线企业管理服务有限公司100%股权、幸福慧智（北京）企
业管理服务有限公司100%股权、幸福智算（北京）企业管理服务有限公司100%股
权（“优选下属公司”，与精选下属公司合称“下属公司”）搭建“幸福优选平
台”，并以“幸福优选平台”预测估值521.40亿元的八折或七五折价格，以“幸
福优选平台”股权与经营债权人实施债务重组，即经营债权人将持有的不超过
204.39亿元债权对应换取“幸福优选平台”不超过49%股权或相应收益权，公司
对本次债务重组安排设置早鸟期（即2022年12月31日之前为早鸟期），在早鸟期
内选择债务重组的经营债权人即可享受七五折价格实施本次债务重组。
3
上述债务重组涉及的债权包括金融债权及经营债权，债权人将通过持股平台
间接持有“幸福精选平台”和/或“幸福优选平台”相关股权或相应收益权，通
过上述方式实际实施债务重组涉及的具体债权金额及股权比例将根据债权人选
择情况确定，公司将定期披露相关情况进展及对公司当期财务报表中资产及损益
情况的影响。
2、主要交易步骤
(1) 公司境内、外持股架构搭建及下属公司注入
考虑到境内债权（包括金融债权和经营债权）和境外债权（均为金融债权）
不同特点，在保障公平清偿的基础上，境内、外债权将采取不同的实施路径。
境内平台搭建及境内债权部分，公司在境内先新设夹层公司、股权激励持股
平台以及多家债权人持股平台；继而由公司、夹层公司、股权激励持股平台以及
债权人持股平台一同设立及增资“幸福精选平台”以及“幸福优选平台”，其中
公司以精选下属公司以及优选下属公司的股权注入“幸福精选平台”以及“幸
福优选平台”，最终形成公司、夹层公司、股权激励持股平台及债权人持股平台
通过“幸福精选平台”及“幸福优选平台”间接持有下属公司股权的持股架构。
夹层公司与股权激励持股平台之间就各“幸福精选平台”公司和“幸福优选平台”
公司的生产经营决策等股东权利的行使将签署一致行动协议，股权激励持股平台
在行使“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股东权利时应保持与夹层公司意
见一致，以维持公司对各“幸福精选平台”公司和“幸福优选平台”公司的控股
地位。一致行动协议初始有效期为3年，不晚于有效期届满前1个月，协议各方应
就协议的延期或终止事宜进行协商，若有效期届满前各方未达成一致意见的，协
议有效期自动延长，直至各方就延期或终止事宜达成明确意见。
境外平台搭建及境外债权部分，公司将指定一家信托公司在开曼设立一家信
托，开曼信托将受让公司设立的一家BVI（英属维尔京群岛）持股平台，BVI持股
平台名下持有一家香港持股平台。在前述基础上，香港持股平台将对境内一家债
权人持股平台进行增资，由此形成开曼信托通过境内、外的持股平台间接持有下
属公司股权的持股架构。
(2) 债权人间接取得下属公司股权或相应收益权
债权人以其对公司和/或下属公司的债权出资入股到债权人持股平台或现金
增资等方式取得债权人持股平台股权，并通过债权人持股平台间接持有“幸福精
4
选平台”和/或“幸福优选平台”股权或相应收益权。债权人通过上述方式实施
债务重组的债权将不超过400.39亿元，取得的“幸福精选平台”及“幸福优选平
台”的股权预计合计均不超过49%。债权人在间接取得“幸福精选平台”及“幸
福优选平台”股权之日起，参与本次债务重组的债权即视为清偿完毕不可撤销。
其中，华夏控股与公司于2019年10月签订了《永续债权合同》，由华夏控股
以永续债的方式向公司提供18亿元资金支持，基于此债权，华夏控股已与华夏幸
福按照《华夏幸福债务重组计划》中“兑、抵、接”的方式签署《债务重组协议》，
并拟将其中的“抵、接”的部分（即18亿元债权中的12.60亿元债权本金及其利
息）按照上述方式参与本次债务重组安排，并间接取得“幸福精选平台”3.53%
股权。
知合香港持有公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在
中国境外发行的4,400万美元面值的美元债券，基于此债权，知合香港已签署《重
组支持协议》及其附件《重组条款书》，参与公司境外美元债券协议重组安排，
拟将4,400万美元债权中的2,345.2万美元债权本金及其利息按照上述方式参与
本次债务重组安排，并间接取得“幸福精选平台”0.44%股权。
华夏控股及知合香港参与本次债务重组将与其他参与本次债务重组债权人
适用相同条件。华夏控股及知合香港对公司减免利息罚息，根据《上海证券交易
所股票上市规则》第6.3.18条可免于按照关联交易方式审议和披露。前述华夏控
股以12.60亿元债权本金及利息、知合香港以2,345.2万美元债权本金及利息参与
本次债务重组安排将构成关联交易，需提交公司股东大会审议。过去12个月内，
公司与华夏控股、知合香港及实际控制人王文学先生控制的其他公司发生的关联
交易金额为748.85万元。
(3) 债务清偿
在实施前述第（2）步后，债权人参与本次债务重组的债权将进行注销或转
由公司合并报表范围内的“幸福精选平台”以及“幸福优选平台”持有，该等债
权的清偿最终将在公司合并报表范围内的“幸福精选平台”、“幸福优选平台”
及债务人（即公司及下属公司）之间完成，公司无需向原债权人进行清偿。
公司提请股东大会授权管理层在符合上述本次债务重组总体方案的情况下
具体负责本次债务重组相关事宜的办理等。
（二）以下属公司股权实施股权激励
5
1.股权激励概述
为保障选择“幸福精选平台”及“幸福优选平台”本次债务重组债权人后
续收益的实现并考虑到公司未来长远发展，公司拟以“幸福精选平台”不超过30%
股权及“幸福优选平台”不超过30%股权实施员工股权激励，激励对象为负责幸
福精选及幸福优选业务主体管理及后续资本运作的核心高管、业务骨干、对本次
债务重组有重要贡献的人员、公司重要管理层及总部人员以及其他对公司有重要
贡献的人士（以下简称“激励对象”）。
实施股权激励的目的是为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全长效激
励约束机制，吸引和留住专业管理、经营人才及优秀的资本运作团队，充分调动
其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东
（包括本次债务重组债权人）、公司和核心团队三方利益紧密结合，确保公司发
展战略、经营目标和未来估值的实现。
2.股权激励实施
(1) 实施方式
公司将就每一“幸福精选平台”公司和“幸福优选平台”公司设立一个股权
激励持股平台，每一股权激励持股平台分别持有对应“幸福精选平台”公司和“幸
福优选平台”公司不超过30%的股权，激励对象通过持有相关股权激励持股平台
的份额间接持有相关“幸福精选平台”公司和/或“幸福优选平台”公司的股权。
股权激励持股平台设立之初由一名普通合伙人与一名有限合伙人组成，均为
公司员工，分别代持股权激励持股平台1%和99%出资份额。代持合伙人与相关夹
层公司分别签署股权激励代持协议。
(2) 激励对象
本次股权激励针对的激励对象为负责幸福精选及幸福优选业务主体管理及
后续资本运作的核心高管、业务骨干、对本次债务重组有重要贡献的人员、公司
重要管理层及总部人员以及其他对公司有重要贡献的人士。其中，“幸福精选平
台”公司和“幸福优选平台”公司及其下属公司的管理层及业务骨干，对本次债
务重组有重要贡献的人员，除公司监事和高级管理人员以外的公司重要管理层及
总部人员，以及其他对“幸福精选平台”公司和“幸福优选平台”公司及其下属
公司发展有重要贡献的人士（不构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条规定的关联方人员），合计可取得的激励份额预计不少于股权激励总数的65%。
6
其余股权激励不超过35%的份额，将由公司的监事和高级管理人员，以及部分核
心高管及业务骨干激励对象（其可能为兼任公司控股股东华夏控股董事、监事和
高级管理人员的人士）获得，该等人士为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条规定的关联方，因此该等人士如参与本次股权激励，将构成关联交易。过去12
个月内，公司与前述关联方未发生关联交易。
激励对象名单及每个激励对象激励份额目前尚未确定，公司提请股东大会授
权公司管理层最终确定。如实际授予时关联方激励对象授予份额不足35%，则其
余份额均授予非关联方激励对象。
(3) 授予价格
激励对象将以人民币一元一股（即“幸福精选平台”公司和“幸福优选平台”
公司人民币每一元注册资本对应股权激励持股平台公司人民币一元出资份额，
“幸福精选平台”30%股权预计对价为1,500万元，“幸福优选平台”30%股权预
计对价为1,350万元）、或按照“幸福精选平台”公司和“幸福优选平台”公司
人民币每一元注册资本届时对应的净资产值或评估值的特定折扣受让股权激励
持股平台的份额。最终授予价格提请股东大会授权公司管理层最终确定。
(4) 解锁条件
考虑宏观及行业不确定性、公司流动性风险，为最大限度保障团队稳定性，
吸引并激励核心人员，公司将对相关激励股权设置解锁条件，解锁条件将以员工
忠诚度以及“幸福精选平台”公司或“幸福优选平台”公司相关业绩指标的实现
为目标设定。激励股权的解锁条件如下：
以员工忠诚度（即持续在公司或其下属公司/“幸福精选平台”公司或“幸
福优选平台”公司或其下属项目公司任职或工作）为解锁条件
对于“幸福精选平台”公司或“幸福优选平台”公司的激励对象而言：
解锁条件 解锁数量
激励对象在相关公司持续任职或工作至2023年 激励对象获授激励股权总数
3月1日，则于2023年3月1日当日第一次解锁 的30%
激励对象在相关公司持续任职或工作至2024年 激励对象获授激励股权总数
3月1日，则于2024年3月1日当日第二次解锁 的30%
激励对象在相关公司持续任职或工作至2025年 激励对象获授激励股权总数
3月1日，则于2025年3月1日当日第三次解锁 的10%
以“幸福精选平台”公司或“幸福优选平台”公司相关业绩指标的实现
为解锁条件
7
对于“幸福精选平台”公司的激励对象而言：
解锁条件 解锁数量
截至2023年3月1日完成本次债务重组架构搭建，并实现境
激励对象获授激
内外债权转股金额合计不低于30亿元人民币，则于2023年
励股权总数的10%
3月1日当日第一次解锁
截至2024年3月1日三个幸福精选业务2023年度合计经营业
绩较2022年度实现20%年化增长，或幸福精选内某个业务完 激励对象获授激
成资本运作，估值以2022年底净资产为基准实现50%增长， 励股权总数的10%
则于2024年3月1日当日第二次解锁
截至2025年3月1日三个幸福精选业务2024年度合计经营业
绩较2023年度实现20%年化增长，或幸福精选内某个业务完
激励对象获授激
成资本运作，估值以2022年底净资产为基准实现50%增长，
励股权总数的10%
或幸福精选内某一个或多个业务进行上市相关辅导工作，
则于2025年3月1日当日第三次解锁
对于“幸福优选平台”公司的激励对象而言：
解锁条件 解锁数量
截至2023年3月1日完成转股架构搭建，并实现经营债权转
激励对象获授激
股金额合计不低于15亿元人民币，则于2023年3月1日当日
励股权总数的10%
第一次解锁
截至2024年3月1日六个幸福优选业务2023年度合计经营业
绩较2022年度实现20%年化增长，或幸福优选内某个业务完 激 励 对 象 获 授 激
成资本运作，估值以2022年底净资产为基准实现50%增长， 励股权总数的10%
则于2024年3月1日当日第二次解锁
截至2025年3月1日六个幸福优选业务2024年度合计经营业
绩较2023年度现20%年化增长，或幸福优选内某个业务完成
激励对象获授激
资本运作，估值以2022年底净资产为基准实现50%增长，或
励股权总数的10%
幸福优选内某一个或多个业务进行上市相关辅导工作，则
于2025年3月1日当日第三次解锁
在满足上述解锁条件的前提下，激励对象应不迟于2025年3月1日（即最后一
个解锁日）当日实缴其获授的全部激励股权所对应的全部授予价格。未能实缴的，
则未实缴部分的授予价格所对应的激励股权将被相应取消。
在未解锁前，相关员工认购的股权激励持股平台份额的权利和利益将归相关
夹层公司最终所有，在达到解锁条件时方可解锁并由相关员工享有相关份额对应
的全部权利，如未达到解锁条件相关绩效考核指标等要求，相关份额将收回夹层
公司最终所有。
二、 本次交易审议情况
（一）公司于2022年12月14日召开第七届董事会第二十四会议，审议通过了
8
《关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议案》、《关于关
联方参与公司以下属公司股权实施债务重组的议案》。前述议案尚需提交公司
2022年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权由公司管理层具体负责实
施债务重组及股权激励相关事宜。
（二）公司控股股东及与公司受同一实际控制人控制的关联方作为公司债权
人，将参与本次债务重组安排，构成关联交易。公司董事长王文学先生作为华夏
控股、知合香港实际控制人及华夏控股董事长，董事孟惊先生过去12个月曾为华
夏控股董事，因华夏控股、知合香港参与本次债务重组构成关联交易，已在董事
会审议《关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务重组的议案》时回避表决。
后续该议案提交股东大会审议时，华夏控股及其一致行动人也将在股东大会中回
避表决。后续如有其他关联方拟参与本次债务重组相关安排，公司将在关联交易
具体实施前履行关联交易审议程序。
（三）本次债务重组和股权激励相关事项均不构成重大资产重组。
三、 交易对方情况介绍
（一）本次以下属公司股权实施债务重组的交易对方为公司金融债权人及经
营债权人，金融债权人主要包括公司2021年10月8日披露的《华夏幸福债务重组
计划》中“展”、“兑抵接”类债权人；经营债权人为公司业务合作方，主要包
括工程施工方、规划设计单位等。
（二）本次以下属公司实施股权激励的对象包括负责幸福精选及幸福优选业
务主体管理及后续资本运作的核心高管、业务骨干、对本次债务重组有重要贡献
的人员、公司重要管理层及总部人员以及其他对公司有重要贡献的人士，具体可
参与员工目前尚未确定。其中可能包含公司的监事和高级管理人员（但不包含公
司董事），部分核心高管及业务骨干激励对象可能包括兼任公司控股股东华夏控
股董事、监事和高级管理人员的人士，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3的规定，前述人员为公司关联方。
激励对象具体名单及每个激励对象激励份额目前尚未确定。
（三）本次债务重组中关联交易方
公司名称：华夏幸福基业控股股份公司；
住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园44号楼北侧三
9
层（科技大道北侧、规划三路西侧）；
类 型：其他股份有限公司（非上市）；
法定代表人：王文学；
注册资本：105,000万元人民币；
经营范围：对商业、制造业的投资；企业管理咨询；货物或技术的进出口（国
家禁止或限制的项目除外）；
华夏控股主要股东为北京东方银联投资管理有限公司、廊坊幸福基业投资有
限公司；
截至2022年9月30日，华夏控股总资产为1,751,504.05万元，净资产为
114,880.48万元，2022年1-9月营业收入为0万元，净利润为-12,254.52万元（以
上数据为法人单体数据）；
与公司关联关系：华夏控股为公司控股股东，是公司实际控制人王文学先生
控制的公司，公司董事长王文学先生担任其董事长，董事孟惊先生过去12个月曾
担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，华夏控股
为公司关联方。
公司名称：Zenity Holdings (HK) Limited；
住所：10/F., Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon
Bay, Kowloon, Hong Kong.
类 型：有限责任公司；
法定代表人：杨阳；
注册资本：2.2亿美元；
经营范围：无限制；
主要股东为知合控股有限公司；
截 至 2022年 9月 30 日， 知 合香 港总 资产 为 19,345.78 万 美元 ，净资 产 为
17,402.10万美元，2022年1-9月营业收入为0万美元，净利润为14.96万美元（以
上数据为法人单体数据）；
与公司关联关系：知合香港是公司实际控制人王文学先生控制的公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，知合香港为公司关联方。
（四）股权激励中关联交易方
因激励对象名单及每个激励对象激励份额目前尚未确定，现将可能涉及的关
10
联方列示如下：
姓名 任职公司 职务
张书峰 华夏幸福 副总裁
陈怀洲 华夏幸福 副总裁
钟坚 华夏幸福 财务总监
董事会秘书
华夏幸福
胡艳丽 过去12个月内曾
华夏控股
任华夏控股董事
华夏幸福
常冬娟 均任监事
华夏控股
张燚 华夏幸福 监事
郑彦丽 华夏幸福 监事
过去12个月内曾
林成红 华夏控股
任董事
过去12个月内曾
金亮 华夏控股
任董事
王芳 华夏控股 监事
杨子伊 华夏控股 监事
现任董事，过去
杨阳 华夏控股 12个月内曾任总
经理
金婷 华夏控股 董事兼财务总监
四、 “幸福精选平台”、“幸福优选平台”资产基本情况
基于上述债务重组交易步骤的实施，公司设立了夹层公司、债权人持股平台
公司、“幸福精选平台”公司、“幸福优选平台”公司、股权激励持股平台等。
其中，“幸福精选平台”将持有包括公司及下属公司持有的：幸福基业物业
服务有限公司100%股权、深圳市伙伴产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新
创业孵化管理有限公司51%股权；
“幸福优选平台”则将持有包括公司及下属公司持有的：华夏幸福产城（北
京）运营管理有限公司100%股权、北京幸福安基建设管理有限公司100%股权、北
京幸福安家企业管理服务有限公司100%股权、北京幸福蓝线企业管理服务有限公
司100%股权、幸福慧智（北京）企业管理服务有限公司100%股权、幸福智算（北
京）企业管理服务有限公司100%股权。
上述公司基本情况详见附件。
11
五、 独立董事意见
本次公司以下属公司股权实施债务重组及股权激励相关安排，有利于加速上
市公司摆脱当前困境，回归良性发展轨道，将上市公司、股东及债权人各方利益
紧密结合，提升上市公司价值的同时依法保障债权人的利益，不会损害上市公司
中小股东利益。债务重组及股权激励相关安排涉及的关联交易均履行了关联交易
审议程序，相关安排公允合理，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、 对上市公司的影响
本次公司以下属公司股权实施债务重组及以下属公司股权实施股权激励相
关安排，有利于加速上市公司摆脱当前困境，回归良性发展轨道，将上市公司、
股东及债权人各方利益紧密结合，提升上市公司价值的同时依法保障债权人的利
益。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 15 日
12
附件 1：基于本次以下属公司股权实施债务重组设立的相关公司的基本情况
与公司
法定代 注册资本 成立日
公司名称 注册地址 经营范围 股东情况 关联关
表人 （万元） 期
系
夹层公司
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业总部管理；
幸福精选（廊坊） 华夏幸福资产管理有限公司持
试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理咨询。（除依法须 公 司 下
企 业 管 理 有 限 公 徐雅薇 2,000.00 股 95%；华夏幸福基业股份有限
坊临空经济区航谊道自 11-4 经批准的项目外，凭营业执 属公司
司 公司 5%
贸区科创基地 5006 照依法自主开展经营活动）
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业总部管理；
幸福优选（廊坊） 华夏幸福资产管理有限公司持
试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理咨询。（除依法须 公 司 下
企 业 管 理 有 限 公 朱百全 945.00 股 95%；华夏幸福基业股份有限
坊临空经济区航谊道自 11-24 经批准的项目外，凭营业执 属公司
司 公司 5%
贸区科创基地 5020 照依法自主开展经营活动）
债权人持股平台
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业总部管理；
幸福精选(廊坊)企业管理有限
廊坊精诚共享企 试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理咨询。（除依法须 公 司 下
徐雅薇 0.99 公司 99%；华夏幸福资产管理有
业管理有限公司 坊临空经济区航谊道自 11-21 经批准的项目外，凭营业执 属公司
限公司 1%
贸区科创基地 5016 照依法自主开展经营活动）
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业总部管理；
精诚共创壹号（廊
试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理咨询。（除依法须 幸福精选(廊坊)企业管理有限 公 司 下
坊）企业管理有限 徐雅薇 750.00
坊临空经济区航谊道自 11-11 经批准的项目外，凭营业执 公司 100% 属公司
公司
贸区科创基地 5011 照依法自主开展经营活动）
精诚共创贰号（廊 中国（河北）自由贸易 2022- 一般项目：企业总部管理； 幸福精选(廊坊)企业管理有限 公 司 下
徐雅薇 350.00
坊）企业管理有限 试验区大兴机场片区廊 11-11 企业管理咨询。（除依法须 公司 100% 属公司
13
公司 坊临空经济区航谊道自 经批准的项目外，凭营业执
贸区科创基地 5012 照依法自主开展经营活动）
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业总部管理；
精诚共创叁号（廊
试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理咨询。（除依法须 幸福优选（廊坊）企业管理有 公 司 下
坊）企业管理有限 徐雅薇 1,636.25
坊临空经济区航谊道自 11-11 经批准的项目外，凭营业执 限公司 100% 属公司
公司
贸区科创基地 5013 照依法自主开展经营活动）
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业总部管理； 幸福优选（廊坊）企业管理有
精诚共创肆号（廊
试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理咨询。（除依法须 限公司 50%； 公 司 下
坊）企业管理有限 徐雅薇 1,168.75
坊临空经济区航谊道自 11-11 经批准的项目外，凭营业执 廊坊优新共享企业管理股份公 属公司
公司
贸区科创基地 5015 照依法自主开展经营活动） 司 50%
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业总部管理； 华 夏 幸 福产 业管 理 有限公 司
廊坊优新共享企 试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理咨询。（除依法须 1%；北京幸福住安企业管理服 公 司 下
张学军 100
业管理股份公司 坊临空经济区航谊道自 11-24 经批准的项目外，凭营业执 务有限公司 1%；幸福优选（廊 属公司
贸区科创基地 5038 照依法自主开展经营活动） 坊）企业管理有限公司 98%
幸福精选平台、幸福优选平台、股权激励持股平台
精选共创壹号(廊坊)企业管理
合伙企业(有限合伙)30%；幸福
精选(廊坊)企业管理有限公司
19%；廊坊精诚共享企业管理有
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业管理；企业
幸福城服（廊坊） 限公司 15%；精诚共创壹号（廊
试验区大兴机场片区廊 2022- 管理咨询。（除依法须经批 公 司 下
企 业 管 理 有 限 公 冯念一 4,000 坊）企业管理有限公司 15%；精
坊临空经济区航谊道自 11-14 准的项目外，凭营业执照依 属公司
司 诚共创贰号（廊坊）企业管理
贸区科创基地 5017 法自主开展经营活动）
有限公司 7%；精诚共创叁号（廊
坊）企业管理有限公司 7%；精
诚共创肆号（廊坊）企业管理
有限公司 5%；廊坊京御房地产
14
开发有限公司 2%
精选共创贰号(廊坊)企业管理
合伙企业(有限合伙) 30%；幸
福精选(廊坊)企业管理有限公
司 19%；廊坊精诚共享企业管理
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业管理；企业 有限公司 15%；精诚共创壹号
幸福伙伴（廊坊）
试验区大兴机场片区廊 2022- 管理咨询。（除依法须经批 （ 廊 坊 ）企 业管 理 有限公 司 公 司 下
企 业 管 理 有 限 公 徐雅薇 600
坊临空经济区航谊道自 11-14 准的项目外，凭营业执照依 15%；精诚共创贰号（廊坊）企 属公司
司
贸区科创基地 5018 法自主开展经营活动） 业管理有限公司 7%；精诚共创
叁号（廊坊）企业管理有限公
司 7%；精诚共创肆号（廊坊）
企业管理有限公司 5%；华夏幸
福基业股份有限公司 2%
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业管理；企业 精选共创叁号(廊坊)企业管理
幸福火炬（廊坊）
试验区大兴机场片区廊 2022- 管理咨询。（除依法须经批 合伙企业(有限合伙) 61.22%； 公 司 下
企 业 管 理 有 限 公 赵恩宇 196.00
坊临空经济区航谊道自 11-14 准的项目外，凭营业执照依 幸福精选(廊坊)企业管理有限 属公司
司
贸区科创基地 5019 法自主开展经营活动） 公司 38.78%
优选共创第陆（廊坊）企业管
理合伙企业（有限合伙）30%；
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业总部管理；
优选产城（廊坊） 精诚共创叁号（廊坊）企业管
试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理咨询。（除依法须 公 司 下
企 业 管 理 有 限 公 朱百全 1,000.00 理有限公司 28.583%；幸福优选
坊临空经济区航谊道自 11-28 经批准的项目外，凭营业执 属公司
司 （ 廊 坊 ）企 业管 理 有限公 司
贸区科创基地 5040 照依法自主开展经营活动）
21%；精诚共创肆号（廊坊）企
业管理有限公司 20.417%
优选蓝线（廊坊） 中国（河北）自由贸易 2022- 一般项目：企业总部管理； 优选共创第叁（廊坊）企业管 公 司 下
朱百全 800.00
企业管理有限公 试验区大兴机场片区廊 11-28 企业管理咨询。（除依法须 理合伙企业（有限合伙）30%； 属公司
15
司 坊临空经济区航谊道自 经批准的项目外，凭营业执 精诚共创叁号（廊坊）企业管
贸区科创基地 5041 照依法自主开展经营活动） 理有限公司 28.5838%；幸福优
选（廊坊）企业管理有限公司
21%；精诚共创肆号（廊坊）企
业管理有限公司 20.4162%
优选共创第肆（廊坊）企业管
理合伙企业（有限合伙）30%；
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业总部管理；
优选慧智（廊坊） 精诚共创叁号（廊坊）企业管
试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理咨询。（除依法须 公 司 下
企 业 管 理 有 限 公 朱百全 500.00 理有限公司 28.584%；幸福优选
坊临空经济区航谊道自 11-28 经批准的项目外，凭营业执 属公司
司 （ 廊 坊 ）企 业管 理 有限公 司
贸区科创基地 5042 照依法自主开展经营活动）
21%；精诚共创肆号（廊坊）企
业管理有限公司 20.416%
优选共创第伍（廊坊）企业管
理合伙企业（有限合伙）30%；
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业总部管理；
优先智算（廊坊） 精诚共创叁号（廊坊）企业管
试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理咨询。（除依法须 公 司 下
企 业 管 理 有 限 公 朱百全 200.00 理有限公司 28.585%；幸福优选
坊临空经济区航谊道自 11-28 经批准的项目外，凭营业执 属公司
司 （ 廊 坊 ）企 业管 理 有限公 司
贸区科创基地 5043 照依法自主开展经营活动）
21%；精诚共创肆号（廊坊）企
业管理有限公司 20.415%
优选共创第壹（廊坊）企业管
理合伙企业（有限合伙）30%；
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业总部管理；
优选安基（廊坊） 精诚共创叁号（廊坊）企业管
试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理咨询。（除依法须 公 司 下
企 业 管 理 有 限 公 朱百全 1,000.00 理有限公司 28.583%；幸福优选
坊临空经济区航谊道自 11-28 经批准的项目外，凭营业执 属公司
司 （ 廊 坊 ）企 业管 理 有限公 司
贸区科创基地 5044 照依法自主开展经营活动）
21%；精诚共创肆号（廊坊）企
业管理有限公司 20.417%
16
优选共创第贰（廊坊）企业管
理合伙企业（有限合伙）30%；
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业总部管理；
优选安家（廊坊） 精诚共创叁号（廊坊）企业管
试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理咨询。（除依法须 公 司 下
企 业 管 理 有 限 公 朱百全 1,000.00 理有限公司 28.583%；幸福优选
坊临空经济区航谊道自 11-28 经批准的项目外，凭营业执 属公司
司 （ 廊 坊 ）企 业管 理 有限公 司
贸区科创基地 5045 照依法自主开展经营活动）
21%；精诚共创肆号（廊坊）企
业管理有限公司 20.417%
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业管理咨询；
精选共创壹号（廊 公 司 为
试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理。（除依法须经批
坊）企业管理合伙 徐雅薇 600.00 实 际 持
坊临空经济区航谊道自 11-9 准的项目外，凭营业执照依 张学军 99%；徐雅薇 1%
企业（有限合伙） 有人
贸区科创基地 5008 法自主开展经营活动）
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业管理；企业
精选共创贰号（廊 公 司 为
试验区大兴机场片区廊 2022- 管理咨询。（除依法须经批
坊）企业管理合伙 陈新明 100.00 实 际 持
坊临空经济区航谊道自 11-9 准的项目外，凭营业执照依 徐雅薇 99%；陈新明 1%
企业（有限合伙） 有人
贸区科创基地 5009 法自主开展经营活动）
中国（河北）自由贸易 一般项目：企业管理咨询；
精选共创叁号（廊 公 司 为
试验区大兴机场片区廊 2022- 企业管理。（除依法须经批
坊）企业管理合伙 张学军 100.00 实 际 持
坊临空经济区航谊道自 11-9 准的项目外，凭营业执照依 陈新明 99%；张学军 1%
企业（有限合伙） 有人
贸区科创基地 5010 法自主开展经营活动）
一般项目：企业总部管
优选共创第壹 中国（河北）自由贸易
理；企业管理咨询。（除 公司为
（廊坊）企业管 试验区大兴机场片区廊 2022-
孙建福 300.00 依法须经批准的项目外， 冯念一 99%；孙建福 1% 实际持
理合伙企业（有 坊临空经济区航谊道自 11-21
凭营业执照依法自主开展 有人
限合伙） 贸区科创基地 5021
经营活动）
优选共创第贰 中国（河北）自由贸易 2022- 一般项目：企业总部管 公司为
孙建福 300.00 马夏阳 99%；孙建福 1%
（廊坊）企业管 试验区大兴机场片区廊 11-22 理；企业管理咨询。（除 实际持
17
理合伙企业（有 坊临空经济区航谊道自 依法须经批准的项目外， 有人
限合伙） 贸区科创基地 5022 凭营业执照依法自主开展
经营活动）
一般项目：企业总部管
优选共创第叁 中国（河北）自由贸易
理；企业管理咨询。（除 公司为
（廊坊）企业管 试验区大兴机场片区廊 2022-
孙建福 240.00 依法须经批准的项目外， 任志君 99%；孙建福 1% 实际持
理合伙企业（有 坊临空经济区航谊道自 11-23
凭营业执照依法自主开展 有人
限合伙） 贸区科创基地 5023
经营活动）
一般项目：企业总部管
优选共创第肆 中国（河北）自由贸易
理；企业管理咨询。（除 公司为
（廊坊）企业管 试验区大兴机场片区廊 2022-
孙建福 150.00 依法须经批准的项目外， 郑伟 99%；孙建福 1% 实际持
理合伙企业（有 坊临空经济区航谊道自 11-22
凭营业执照依法自主开展 有人
限合伙） 贸区科创基地 5025
经营活动）
一般项目：企业总部管
优选共创第伍 中国（河北）自由贸易
理；企业管理咨询。（除 公司为
（廊坊）企业管 试验区大兴机场片区廊 2022-
孙建福 60.00 依法须经批准的项目外， 李稳定 99%；孙建福 1% 实际持
理合伙企业（有 坊临空经济区航谊道自 11-23
凭营业执照依法自主开展 有人
限合伙） 贸区科创基地 5026
经营活动）
一般项目：企业总部管
优选共创第陆 中国（河北）自由贸易
理；企业管理咨询。（除 公司为
（廊坊）企业管 试验区大兴机场片区廊 2022-
孙建福 300.00 依法须经批准的项目外， 赵泓宇 99%；孙建福 1% 实际持
理合伙企业（有 坊临空经济区航谊道自 11-22
凭营业执照依法自主开展 有人
限合伙） 贸区科创基地 5027
经营活动）
18
附件 2：“幸福精选平台”及“幸福优选平台”持有的下属公司基本情况
注册
与公司
法定代 资本
公司名称 注册地址 成立日期 经营范围 股东情况 关联关
表人 （万
系
元）
幸福精选
物业服务；社区服务；家庭服务；保洁服务；害虫防治服务；水、暖、
电设备维修；电梯保养；停车场服务；代售水电；房地产中介服务；
房屋、场地租赁；城市垃圾清运、处理服务；城市排泄物处理服务；
大气污染治理、水污染治理、环境保护监测；公路养护；城乡市容管
廊坊京御房
河北省廊坊市广 理；绿化管理；市政设施管理；防洪除涝设施管理；公园、游览景区
幸福基业物业 5,000. 1999-08- 地产开发有 公司下
孟惊 阳区第五大街商 管理；体育场馆管理；游乐园服务；农业园艺服务；餐饮服务；广告
服务有限公司 00 10 限公司持股 属公司
业街坊 HB118 号 设计、代理、发布，酒店管理，会议服务，知识产权服务，企业管理
比例为 100%
咨询，人力资源服务（不含职业中介、劳务派遣服务）。销售（含网
上）：办公用品、体育用品、针织纺织、日用百货、服装鞋帽、五金
交电、化工产品、农副产品、食品、电子产品，货物及技术进出口业
务，国内贸易代理。道路货物运输。
华夏幸福基
业股份有限
深圳市南山区沙
公司持股比
深圳市伙伴产 河街道沙河西路
2003-04- 一般经营项目是：房地产经纪、房地产代理策划、房地产投资咨询、 例为 60%，深 公司下
业服务有限公 赵威 180.41 深圳湾生态科技
09 经济信息咨询（不含限制项目）。 圳市鼎城产 属公司
司 园 9 栋 B2 座 21
业园运营有
楼
限公司持股
比例为 40%.
19
华夏幸福基
业股份有限
公司持股比
例为 51%，苏
州新博投资
为科技创业企业孵化提供策划、咨询、招商、市场推广及管理服务，
苏州火炬创新 管理有限公
1,214. 苏州高新区泰山 2005-12- 提供研发、生产、经营用场地、通讯、网络、办公设施；物业管理； 公司下
创业孵化管理 严伟虎 司持股比例
29 路2号 20 建筑工程维修、建筑工程安装。销售：日用百货。（依法须经批准的 属公司
有限公司 为 33.76%，舒
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
鼎秀、孙兰
兰、卢海燕、
殷玉明、季凤
共 持 股
15.24%。
幸福优选
一般项目：企业管理；园区管理服务；规划设计管理；信息咨询服务
北京市石景山区
华夏幸福产城 （不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；园林绿化工程施工； 华 夏 幸 福 产
石 景 山 路 乙 18 2022-11- 公司下
（北京）运营 赵泓宇 500.00 土石方工程施工；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场营销 业 管 理 有 限
号院 3 号楼 18 层 21 属公司
管理有限公司 策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 公司 100%
2005
动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
一般项目：工程管理服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；工程
北京市通州区贡 造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
北京幸福安基 华夏幸福产
1,000. 院街 1 号院 1 号 2022-08- 展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程施 公司下
建设管理有限 郑伟 业管理有限
00 楼二层 206-125 18 工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 属公司
公司 公司 100%
室 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京幸福安家 冯念一 500.00 北京市丰台区汽 2022-11- 一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）； 优选安家（廊 公司下
20
企业管理服务 车博物馆西路 8 21 会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 坊）企业管理 属公司
有限公司 号院 2 号楼 2 层 开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 有 限 公 司
203-04 室 经营活动。） 100%
北京市丰台区汽 一般项目：企业管理；企业管理咨询；房地产经纪；物业管理；市场 优选蓝线（廊
北京幸福蓝线
车博物馆西路 8 2022-10- 主体登记注册代理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外， 坊）企业管理 公司下
企业管理服务 赵泓宇 500.00
号院 3 号楼 5 层 13 凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策 有 限 公 司 属公司
有限公司
507 室 禁止和限制类项目的经营活动。） 100%
一般项目：工程管理服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；不动
产登记代理服务；物业管理；广告制作；园林绿化工程施工；规划设
计管理；普通机械设备安装服务；通用设备修理；建筑材料销售；建
北京市丰台区汽 筑装饰材料销售；节能管理服务；工业工程设计服务；工程技术服务 优选慧智（廊
幸福慧智（北
车博物馆西路 8 2022-10- （规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外， 坊）企业管理 公司下
京）企业管理 赵泓宇 500.00
号院 2 号楼 2 层 20 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设 有 限 公 司 属公司
服务有限公司
203-03 室 工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修； 100%
建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
一般项目：企业管理；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；
通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；化工
北京市丰台区汽 华夏幸福（北
幸福智算（北 产品销售（不含许可类化工产品）；社会经济咨询服务；会议及展览
车博物馆西路 8 2022-11- 京）企业管理 公司下
京）企业管理 赵泓宇 500.00 服务；组织文化艺术交流活动；机械设备租赁；翻译服务；广告设计、
号院 3 号楼 5 层 10 服务有限公 属公司
服务有限公司 代理；广告制作；广告发布；工程管理服务；物业管理；非居住房地
509 司 100%
产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
21
附件 3：“幸福精选平台”持有的下属公司财务数据
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2021 年 1-12 月 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1-9 月
公司名称
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
幸福精选
幸福基业物业服务有
397,794.48 151,323.91 222,437.02 21,913.94 327,233.17 157,517.77 115,335.89 6,193.86
限公司
深圳市伙伴产业服务
68,168.38 39,135.63 106,915.15 869.26 66,567.68 38,767.08 74,467.04 -278.06
有限公司
苏州火炬创新创业孵
170,932.75 22,820.31 34,718.49 178.57 160,576.18 21,719.12 24,200.77 -1,028.41
化管理有限公司
备注：1、以上幸福精选数据均为经审计数据，审计报告详见与本公告同日披露文件；2、幸福优选平台公司设立时间较短，目前尚无
相关财务数据。
22