证券简称：华夏幸福            证券代码：600340         编号：临2022-069

                    华夏幸福基业股份有限公司
            第七届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日以邮件方
式发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯
方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董
事长王文学先生主持，公司财务总监、董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司
章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议
案》

    表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。董事孟森先生对该议案表示反对，反
对原因为股权激励方案的合理性不足。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-070 号公告。

    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务重组的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案为关联交易，关联董事王文学先生、孟惊先生回避表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-070 号公告。

    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




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（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-071 号公告。



特此公告。


                                           华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 15 日




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