证券代码：600340            证券简称：华夏幸福     公告编号：2022-074

                  华夏幸福基业股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会取消议案并增加提
                                案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：
2022 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 12 月 30 日
3. 股权登记日

    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       Ａ股            600340      华夏幸福           2022/12/23

二、取消议案并新增提案的情况说明

（一）取消议案的说明
1、取消议案名称：
   关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议案
2、取消议案原因：
    公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于以下属公司股权实施债务重
组及股权激励暨关联交易的议案》部分事项尚需进一步协商，经公司控股股东华
夏幸福基业控股股份公司提议并经董事会审议通过，决定取消该议案。
（二）增加临时提案的说明
1、提案人：华夏幸福基业控股股份公司
2、提案程序说明
    公司已于 2022 年 12 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
14.41%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在 2022 年 12 月 19 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
      《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》，具体内容详见公司 2022 年
12 月 20 日披露的临 2022-073 号临时公告。

三、除了上述取消议案并增加临时提案外，于 2022 年 12 月 15 日公告的原股东
大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 12 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案

  1      关于以下属公司股权实施债务重组的议案                    √
         关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务
  2                                                              √
         重组的议案


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日及 2022 年 12 月 20 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公
司、北京东方银联投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                           华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 20 日
附件：授权委托书


                             授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                    非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权

  1      关于以下属公司股权实施债务重组的议案

         关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务重
  2
         组的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年     月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。