证券简称：华夏幸福            证券代码：600340         编号：临2022-072

                   华夏幸福基业股份有限公司
             第七届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日以邮件
方式发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 19 日以通
讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司
董事长王文学先生主持，公司财务总监、董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公
司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-073 号公告。

    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提
案的议案》

    因公司第七届董事会第二十四次会议审议通过并提交公司 2022 年第二次临时股
东大会审议的《关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议案》部
分事项尚需进一步协商，经公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司提议并经公司董
事会审议通过后，决定取消原提交 2022 年第二次临时股东大会审议的《关于以下属
公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议案》，并将本次董事会审议通过的
《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年第
二次临时股东大会审议。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-074 号公告。



特此公告。


                                           华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 20 日




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