证券简称：华夏幸福            证券代码：600340          编号：临2022-075

                   华夏幸福基业股份有限公司
           第七届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 21 日以邮件
方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 26 日以通
讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司
董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的
规定。

二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于下属公司出售资产的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-076 号公告。

    特此公告。
                                               华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                           2022 年 12 月 27 日




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