证券代码：600340          证券简称：华夏幸福     公告编号：临 2022-081

                   华夏幸福基业股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,605,628,493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               41.0256
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生主持本次股东大会。会
议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏
幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，公司董事孟惊先生、赵鸿靖先生，独立
董事陈世敏先生、陈琪先生、谢冀川先生因工作原因未能出席；
    2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；
    3、董事会秘书胡艳丽女士出席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一)非累积投票议案
    1、议案名称：关于以下属公司股权实施债务重组的议案

                                     1
           审议结果：通过
           表决情况：
                            同意                                反对                           弃权
 股东类型
                   票数            比例（%）           票数           比例（%）        票数      比例（%）
     A股       1,603,651,373          99.8769     1,828,420               0.1139    148,700            0.0093


           2、议案名称：关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务重组的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                            同意                               反对                           弃权
  股东类型
                    票数           比例（%）           票数       比例（%）         票数        比例（%）
       A股       992,951,035          99.6898    2,940,620              0.2952     148,700            0.0149


     (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意                             反对                         弃权
议案
             议案名称                          比例                            比例                         比例
序号                           票数                             票数                          票数
                                               （%）                           （%）                        （%）
        关于以下属公司
 1      股权实施债务重      12,084,832        85.9399         1,828,420        13.0026     148,700      1.0575
        组的议案
        关于关联方参与
        公司以下属公司
 2                          10,972,632        78.0306         2,940,620        20.9119     148,700      1.0575
        股权实施债务重
        组的议案



     (三)关于议案表决的有关情况说明

           上述议案 2 的关联股东为华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公
     司、北京东方银联投资管理有限公司，于本次股东大会股权登记日收市后合计持
     有 609,588,138 股公司股份，占公司总股本的 15.58%，均已对该议案回避表决。

     三、     律师见证情况

           1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
           律师：杨科律师、刘亦鸣律师
           2、律师见证结论意见：
           公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
     和《公司章程》的规定；通过现场及通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员

                                                  2
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法。

 四、 备查文件目录

    1、《华夏幸福基业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见》。
                                             华夏幸福基业股份有限公司
                                                      2022 年 12 月 31 日




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