华夏幸福基业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
会议资料
（600340）
二〇二三年四月十日
2023 年第三次临时股东大会会议资料目录
2023 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................................................. 3
2023 年第三次临时股东大会会议须知 ................................................................................. 4
关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案 .................................. 5
附件 1：被资助对象基础信息及额度清单 ........................................................................... 9
附件 2：财务资助对象财务情况......................................................................................... 12
2023 年第三次临时股东大会投票表决办法 ....................................................................... 13
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2023 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2023年4月10日（星期一）下午15:00
会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
主持人：董事冯念一先生
一、 冯念一先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
二、 董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况
三、 冯念一先生宣布提交本次会议审议的议案
关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案
四、 股东、股东代表发言
五、 记名投票表决上述议案
六、 监票人公布表决结果
七、 冯念一先生宣读股东大会决议
八、 见证律师宣读股东大会见证意见
九、 与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
十、 冯念一先生宣布股东大会结束
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2023 年第三次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份
有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将
本次会议注意事项宣布如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理
人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。
三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表
决权的大小依次进行。
四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提
问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五
分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司
股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的
股东在对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，
并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效
处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以
第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的
表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出
席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对
于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 10 日
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关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案
各位股东及股东代表：
为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的资金使用效率，
公司部分控股子公司（即项目公司）在充分预留项目公司自身保交楼资金和正常经营
所需资金后，拟向其股东按持股比例对项目公司暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财
务资助，并拟向公司股东大会申请在 2023 年 6 月 30 日前，项目公司对相关公司（即
控股子公司的外部股东）提供财务资助不超过 4.19 亿元额度。项目公司将上述暂时闲
置盈余资金按照股东入股合作协议约定的合作模式向各股东按持股比例进行分配调用，
控股子公司的外部股东获得调用资金的同时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资
比例同时获得调用盈余资金。本次交易不构成关联交易，具体情况如下：
一、 财务资助事项概述
（一）财务资助背景及金额
公司房地产开发等业务采用项目公司模式与其他方开展合作，项目开发前期，项
目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东
或合作方提供资金支持（即股东借款等）；项目开发后期，为了提高资金使用效率，减
少资金占压，项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营建设和正常经营所需资金
的基础上，依据合作协议，结合项目进度和整体资金安排，按出资比例分配调用项目公
司暂时闲置盈余资金，后续股东方根据项目公司资金需求在必要时及时归还分配资金。
根据行业惯例及业务经营需要，为提高公司下属项目公司的资金使用效率，公司
部分下属项目公司在充分预留项目公司保交楼资金和正常经营所需资金后，拟向其股
东按持股比例对暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助，特向股东大会申请在
2023年6月30日前，项目公司对其外部股东提供财务资助不超过4.19亿元额度，前述额
度占公司最近一期经审计净资产的6.64%，具体实施金额将在前述范围内根据公司下属
公司资金情况确定。其中，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计
净资产的10%。在前述额度内，资金可以滚动使用，并确保在本次授权期限内任一时点
的资助金额不超过本次股东大会批准的额度。项目公司将上述暂时闲置盈余资金按照
股东入股合作协议约定的合作模式向各股东按持股比例进行分配调用，控股子公司的
外部股东获得调用资金的同时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资比例同时获得
5
调用盈余资金。
（二）财务资助对象
被资助对象符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的范围，且不是公司的董
事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织。被资助对象具体
信息及分配额度清单详见附件。
（三）财务资助的授权
提请股东大会批准在2023年6月30日前，项目公司在不超过4.19亿元额度范围内，
授权经营管理层根据实际情况决策实施具体的财务资助事宜，资助对象具体信息及分
配额度清单详见附件。
二、 财务资助协议主要内容
公司下属项目公司将于财务资助实际发生前在股东大会授权范围内与财务资助对
象签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等
内容，公司本次拟向股东大会申请的下属项目公司向其外部股东提供盈余资金分配调
用暨财务资助额度均是在其股东对项目公司的投入资金及预计可分配收益总体金额范
围内实施，相关财务资助不计息。
三、 风险防范措施
对于为公司控股项目公司的外部股东提供财务资助，是在充分预留了项目公司开
发项目保交楼和正常经营所需资金后，以暂时闲置盈余资金向各方股东提供的资金分
配调用暨财务资助，相关安排符合行业惯例，且公司下属控股子公司的外部股东取得
调用资金的同时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资比例调用项目公司盈余资
金，不存在项目公司其他股东侵占公司利益的情况，亦不会对项目公司开发建设和公
司正常经营造成影响。在项目公司盈余资金分配调用后，如后续项目公司因业务需要
出现资金需求，各股东方将按照项目公司的通知要求及时归还分配调用资金。
在实施财务资助过程中，公司将密切关注财务资助对象的生产经营、财务状况、偿
债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金安全。一旦发现资助对象存在潜在
偿还风险，项目公司将停止对其分配，对其不及时偿还的金额，项目公司将以股东在项
目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红
等）等作为资金偿还保证。
6
四、 董事会意见
公司于2023年3月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于下属公司
向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案》。董事会认为，公司下属控股公
司向其外部股东提供的财务资助，能够提高项目公司闲置资金使用效率，有效盘活沉
淀资金，符合行业惯例和公司经营管理需要。
五、 独立董事意见
公司下属控股公司向其外部股东提供的财务资助，是依据项目公司股东方的入股
合作协议约定，在充分预留项目公司经营建设和正常经营所需资金后，对项目公司账
面暂时闲置盈余资金按持股比例进行分配调用，该安排能够提高项目公司暂时闲置资
金的使用效率，有效盘活沉淀资金，符合行业惯例和公司经营管理需要，相关安排及
决策程序符合法律法规规定，公司也对资金调用进行了恰当的风险防范措施安排，不
存在损害公司及中小股东利益的行为，我们同意该安排，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
六、 累计提供财务资助金额
截至2023年2月28日，上市公司对参股公司提供财务资助余额为4.65亿元，占公
司最近一期经审计归母净资产的7.37%，上市公司控股子公司对合并报表外单位（即
下属参股公司或控股子公司的外部股东）提供财务资助总余额为115.04亿元，占公司
最近一期经审计归母净资产的182.38%，其中逾期未收回的金额为1.5亿元，该逾期未
收回涉及的合作项目因已完成项目交付或目前项目公司账面资金能够满足项目开发及
公司运营所需，因此项目暂未要求股东方交回前期分配资金，后续将根据项目公司资
金需求在必要时调回。针对已完成项目交付的项目公司，合作方将在项目公司完成项
目清盘后退出项目公司。根据目前测算，合作方退出时可分配资金高于项目公司对其
财务资助余额，因此项目公司对其财务资助将在合作方可分配资金中抵扣，该安排对
项目公司经营不会产生不利影响。
请各位股东及股东代表审议。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
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2023 年 4 月 10 日
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附件 1：被资助对象基础信息及额度清单
被资助对
提供资金分
法定代 象持有合
序号 公司名称 注册资本 注册地址 经营范围 资助对象股东 授权额度 配调用项目
表人 作项目公
公司
司股比
技术开发；技术咨询；技术转让；技术推
嘉兴鼎信沛然投
北京市密云区鼓 广；技术服务；企业管理；经济贸易咨询；
资合伙企业（有
楼东大街 3 号山 企业管理咨询；企业策划、设计；销售机械
北京辰越 限合伙）持股
水大厦 3 层 313 设备、电子产品、日用杂货、金属材料、工
1 木康科贸 王长安 134,010.00 66.67%；北京桂 1,655.86 38.87%
室-3388(云创谷 艺品、建筑材料、针纺织品、文化用品、体
有限公司 纬新东商贸集团
经济开发中心集 育用品、照相器材、家具、家用电器、服
有限公司持股
中办公区) 装、鞋帽、汽车零配件；货物进出口、技术 固安孔雀海
33.33%
进出口、代理进出口 房地产开发
企业管理；技术进出口；代理进出口；市场 嘉兴星动二号投 有限公司
北京市密云区鼓
调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业 资合伙企业（有
北京弘博 楼东大街 3 号山
策划、设计；承办展览展示活动；会议服 限合伙）持股
瑞企业管 水大厦 3 层 313
2 王长安 90,000.00 务；销售建筑材料、家用电器、健身器材、 66.67%；北京桂 1,368.74 32.13%
理有限公 室-3424(云创谷
仪器仪表、机械设备、办公设备、消防器 纬新东商贸集团
司 经济开发中心集
材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、 有限公司持股
中办公区)
体育用品 33.33%
北京市昌平区小 企业管理咨询；企业策划；市场调查；承办
北京泰元
汤山镇常兴庄村 展览展示活动；技术咨询、技术转让、技术 北京泰元天地管 固安裕荣轩
非常道管
3 王丽 1,000.00 常后路西 100 米 推广、技术服务、技术开发；房地产信息咨 理咨询有限公司 720.00 房地产开发 44%
理咨询有
丝路风情(北京) 询；公共关系服务；销售体育用品、仪器仪 持股 100% 有限公司
限公司
酒店管理服务有 表、机械设备、社会公共安全设备及器材、
9
限公司内 2 层 建筑材料、金属材料
820843
卓越置业
南京市溧水经济 房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁； 南京裕荣房
集团（南 卓越置业集团有
4 李蕤江 1,000.00 开发区秀山东路 人力资源服务。（依法须经批准的项目，经 4,800.00 地产开发有 60.00%
京）有限 限公司持股 100%
9号 相关部门批准后方可开展经营活动） 限公司
公司
嘉兴城昌股权投
资合伙企业（有
企业管理；技术服务；经济贸易咨询；企业
限合伙）持股
管理咨询；企业策划、设计；承办展览展示
北京聆智 北京市密云区鼓 51.95%；北京桂
活动；市场调查；技术开发；技术咨询；技
伟企业管 楼东大街 3 号山 纬新东商贸集团
5 王长安 18,750.00 术转让；技术推广；会议服务；技术进出 15,087.92 49.32%
理有限公 水大厦 3 层 313 有限公司持股
口、货物进出口、代理进出口；销售健身器 德清裕荣房
司 室-3423 33.33%；上海恩
材、仪器仪表、机械设备、办公设备、消防 地产开发有
群企业管理合伙
器材、厨房用具、文化用品、建筑材料 限公司
企业（有限合
伙）持股 14.72%
浙江省宁波市江 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
宁波宏可 宁波普零捷企业
北区长兴路 689 流、技术转让、企业管理、机械设备销售、
6 意科技有 侯杰 5,000.00 管理有限公司持 6,328.08 20.68%
号 21 号 10 幢 电子产品销售、建筑材料销售，五金产品批
限公司 股 100%
112 室 发、汽车零配件批发等
江西奥林匹克花
江西省南昌市南 园置业有限公司
江西中奥 湖州南浔裕
昌高新技术产业 房地产开发、经营；建筑工程、园林绿化工 持股 70%；上海
7 置业有限 任小军 300,000.00 4,900.00 丰房地产开 49.00%
开发区火炬大街 程、物业管理 源锋投资发展有
公司 发有限公司
579 号 336 室 限公司持股
30%；
10
上海新城万嘉房
上海麦鹏 上海市嘉定区沪 地产有限公司持 嘉善裕辰房
8 置业有限 周科杰 2,222.20 宜公路 1168 号 1 房地产开发与经营 股 95%；上海佳 4,990.00 地产开发有 49.90%
公司 幢 3 层 307 室 朋房地产开发有 限公司
限公司持股 5%
常州市卓 舒城裕景房
常州市金坛区东 包括房地产开发经营(限《房地产企业开发 陈建芳持股
9 鼎房地产 陈建芳 1,000.00 1,960.00 地产开发有 49.00%
环二路 49 号 资质》核定范围 60%；陈卓军 40%
有限公司 限公司
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附件 2：财务资助对象财务情况
截至 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1-9 月 截至 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1-12 月
项目公司合作方
序号 资产总额 净资产 资产负 营业收入 净利润 资产总额 净资产 资产负 营业收入 净利润
名称
（万元） （万元） 债率 （万元） (万元) （万元） （万元） 债率 （万元） （万元）
北京辰越木康科
1 242,874.76 134,424.69 44.65% - -1.46 284,468.27 134,426.15 52.74% - 186.04
贸有限公司
北京弘博瑞企业
2 90,219.41 57,452.20 36.32% - -0.09 90,000.00 57,452.29 36.16% - 1.87
管理有限公司
北京泰元非常道
3 管理咨询有限公 48,012.00 -33.68 100.07% - 0.01 34,241.71 999.66 97.08% - 0.13
司
卓越置业集团
4 （南京）有限公 317,578.19 -17,774.66 105.60% 7,073.61 190.58 408,854.83 -15,625.07 103.82% 10,370.92 1,402.82
司
北京聆智伟企业
5 18,754.62 18,748.29 0.03% - -0.03 18,754.62 18,748.29 0.03% - -272.75
管理有限公司
宁波宏可意科技
6 7,940.86 4,997.46 37.07% - -0.12 7,940.86 4,997.46 37.07% - -1,244.34
有限公司
江西中奥置业有
7 1,690,453.98 368,990.14 78.17% - -800.33 1,690,453.98 368,990.14 78.17% - -332.78
限公司
上海麦鹏置业有
8 53,771.02 51,654.21 3.94% - 2.63 53,771.02 51,654.21 3.94% - 2.63
限公司
常州市卓鼎房地
9 3,708.70 996.80 73.12% 12.05 -3.20 3,026.00 240.00 92.07% - -
产有限公司
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2023 年第三次临时股东大会投票表决办法
1、 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2、 本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决
结果。
3、 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在
对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，
并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票
无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于
对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络
投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。
4、 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填
写模糊无法辩认者视为无效票。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年4月10日
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