证券简称：华夏幸福           证券代码：600340       编号：临2023-026


                   华夏幸福基业股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）于 2023
年 4 月 13 日以邮件方式发出召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于 2023
年 4 月 21 日以通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参
与表决的董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。

二、 董事会会议审议情况

 （一）审议通过《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事王葳女士对该议案发表“弃
权”意见，弃权原因为支持保交楼融资，但产城板块新增融资担保的必要性和战
略匹配性不充分。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-027 号公
告。

    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

 （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事王葳女士对该议案发表“弃
权”意见，弃权原因为支持保交楼融资，但产城板块新增融资担保的必要性和战
略匹配性不充分。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-028 号公

                                    1
告。

   特此公告。
                    华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                 2023 年 4 月 22 日




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