证券简称：华夏幸福           证券代码：600340         编号：临2023-030

                 华夏幸福基业股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日以电
子邮件方式发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 28 日
在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席杨子伊女士主持，董事会秘书列
席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

    (一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (二)审议通过《2022 年年度报告全文和摘要》

    监事会成员经审核《2022 年年度报告全文和摘要》后，提出审核意见如下：
    1、公司 2022 年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的
经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告全文和摘要编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                    1
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份
有限公司 2022 年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2022 年年度报告摘
要》。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (三)审议通过《监事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意
见》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份
有限公司监事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

    (四)审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份
有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    (六)审议通过《2022 年度利润分配预案》

    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (七)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会计准则进
行的合理变更和调整。执行新会计政策能够更加客观公正的反映公司财务状况和
经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的


                                    2
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计
政策变更事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-032 号公告。

    (八)审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

    监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法、
合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提
后能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-033 号公告。

    (九)审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案的议
案》

    1、2022 年度在职监事薪酬情况
    2022 年度，公司在职监事均为内部监事，即除担任公司监事职务外，还在公
司担任其他职务，监事无监事职务津贴，其从公司领取的薪酬均为其他职务薪酬。
公司监事 2022 年度的薪酬情况如下：
                                                         单位：人民币万元
                                                         2022 年度从公司领取的
       姓名                职务               任职状态
                                                              薪酬（税前）
       张   燚            监   事               在职                    90.45
       常冬娟    监事会主席（第七届监事会）     离任                      100
       郑彦丽    职工监事（第七届监事会）       离任                   107.22

    2、2023 年度薪酬方案
    （1）本方案适用对象：任期内公司监事，2023 年 3 月 10 日公司完成监事会
换届选举，公司第七届监事会成员为常冬娟、张燚、郑彦丽，第八届监事会成员
为杨子伊（监事会主席）、张燚、明阳
    （2）本方案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    （3）2023 年度监事薪酬标准及发放办法
    2023 年度，公司将根据监事在公司担任的具体职务，在其 2022 年度薪酬的基
础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的具体职务薪酬。

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    3、其他规定
   （1）公司监事薪酬发放方式主要为按月发放；
   （2）公司监事因监事会换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算和发放；
   （3）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (十)审议通过《2023 年第一季度报告》

    监事会成员经审核《2023 年第一季度报告》后，提出审核意见如下：
    1、公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的
经营管理和财务状况；
   3、在提出本意见前，未发现参与《2023 年第一季度报告》编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年第一季度报
告》。


    特此公告。


                                          华夏幸福基业股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 29 日




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