山东高速：2019年第一次临时股东大会材料2019-03-14
山东高速股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
二〇一九年三月
目录
会议通知 ............................................................................................................................ 1
会议议程 ............................................................................................................................ 4
议案一：关于投资京台高速公路德州至齐河段改扩建工程项目的议案 .................... 5
会议通知 山东高速股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
山东高速股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
各位股东：
公司拟于 2019 年 3 月 21 日（周四）在公司 22 楼会议室召开公司 2019 年第
一次临时股东大会，会议具体通知如下：
一、会议时间：2019 年 3 月 21 日（周四）上午 10：30
二、会议地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）
三、会议召集人：公司董事会
四、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
1、关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的议案。
六、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、截止 2019 年 3 月 14 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。
七、会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，
应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营
业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记
手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于 2019 年 3 月 20 日上午 9：30～11：30，下午 13：
30～16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
八、参与网络投票的程序事项
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会议通知 山东高速股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券
交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2019 年 3 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
九、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路 5006 号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
附件：授权委托书
山东高速股份有限公司董事会
2019 年 3 月 6 日
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会议通知 山东高速股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
附件：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 21 日召
开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河
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段改扩建工程项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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会议议程 山东高速股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
山东高速股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股
东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有
效性。
（二）会议审议下列事项：
序 是否为特别
议案内容
号 决议事项
1 关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的议案 否
（三）股东代表发言。
（四）对上述议案进行表决。
（五）宣布对上述议案的表决结果。
（六）宣读 2019 年第一次临时股东大会决议。
（七）出席会议的董事签署相关文件。
（八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。
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议案一 山东高速股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
山东高速股份有限公司
关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段
改扩建工程项目的议案
各位股东：
为落实省委、省政府关于京台高速公路改扩建工程重要部署，缓解京台高速
公路交通压力，助力区域经济快速发展，促进公司健康可持续发展，公司拟投资
京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目（以下简称“京台高速德
齐段改扩建工程项目”）。具体如下：
一、项目概况
京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段（以下简称“京台高速德齐段”）全
长 91.284 公里，1997 年建成通车，2022 年 11 月收费年限到期。京台高速德齐
段是国家高速公路网的中枢干线和山东省高速公路网布局规划“九纵、五横、一
环、七连”中的重要组成部分。近年来，随着社会的快速发展以及过境交通量的
增长，部分路段已出现拥挤，并时常发生拥堵现象，亟需实施改扩建。
京台高速德齐段改扩建工程项目起于鲁冀界主线收费站，经德城区、陵城区、
平原县、禹城市、齐河县，止于京台高速与济聊高速交叉的晏城枢纽，由双向四
车道拓宽至双向八车道，拓宽里程全长 93.143 公里，设计速度 120km/h，路基
宽度 42.0 米。项目设计工期 42 个月，计划于 2019 年 4 月底开工建设，2022 年
9 月底建成通车。
二、项目投资规模及融资方案
根据山东省发改委《关于京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程
项目核准的批复》（鲁发改委政务〔2018〕45 号），该项目投资估算总金额为
1,195,479.6 万元，平均每公里造价 12,834.9 万元。
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议案一 山东高速股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
公司自有资金占总投资的 25.0％，作为本项目资本金；其余采用银行贷款
等融资方式，占总投资的 75.0％。
三、项目可行性分析
假设本项目收费期限为 25 年，即 2023 年-2047 年。经测算项目资本金财务
内部收益率为 7.1％，财务净现值为 68,286 万元（i=6.0%），动态投资回收期 22.5
年（不含建设期）。具体收费年限尚需取得山东省人民政府核准收费期限的批复。
根据现行《收费公路管理条例》规定，经营性公路的收费期限最长不得超过
25 年；鉴于济青高速改扩建项目已获得 25 年的收费期限批复，本项目取得正式
收费年限批复具有充分的政策依据和可行性。
具体内容详见公司于 2019 年 3 月 6 日披露的《山东高速关于投资京台高速
公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的公告》公告编号：临 2019-003）
及《京台高速德齐段改扩建项目工程可行性研究报告》（上、下册）。
请审议。
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