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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-08
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山东高速股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-08/600350_20260408_QOCE.pdf
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2026-04-08
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山东高速股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长、副董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-08/600350_20260408_MQYL.pdf
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2026-04-04
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2025年度董事会工作报告
2 2025年度利润分配方案
3 2025年年度报告及其摘要
4 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度国内审计机构的议案
5 关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案
6 关于预计2026年度日常关联交易的议案
7 关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案
8 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案
9 关于公司未来五年(2026-2030年)股东回报规划的议案 |
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2026-04-04
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山东高速股份有限公司第六届董事会第八十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-04/600350_20260404_BABM.pdf
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2026-04-04
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山东高速股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-04/600350_20260404_0IZ6.pdf
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2026-04-04
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山东高速股份有限公司关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-04/600350_20260404_E5PF.pdf
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2026-04-04
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山东高速股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-04/600350_20260404_1RXC.pdf
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2026-04-04
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山东高速股份有限公司2025年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-04/600350_20260404_QCUB.pdf
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2026-04-04
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山东高速股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-04/600350_20260404_YHVF.pdf
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2026-04-04
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山东高速股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-04/600350_20260404_JK9G.pdf
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2026-04-04
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山东高速股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-04/600350_20260404_ENYI.pdf
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2026-04-04
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山东高速股份有限公司2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-04
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山东高速股份有限公司关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-04/600350_20260404_P4RM.pdf
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2026-04-03
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山东高速股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-03/600350_20260403_L02X.pdf
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2026-04-01
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山东高速股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-01/600350_20260401_ROGX.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-30 |
拟披露季报 |
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2026-03-18
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《投资管理办法》的议案
3.00 关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
4.01 傅柏先
4.02 聂易彬
4.03 王昊
4.04 余泳
4.05 卢瑜
4.06 杨建国
4.07 梁占海
4.08 隋荣昌
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 姜永海
5.02 唐贵瑶
5.03 潘林
5.04 张宏超
5.05 胡南薇 |
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2026-03-18
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山东高速股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-18/600350_20260318_KZ3F.pdf
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2026-03-18
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山东高速股份有限公司第六届董事会第八十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-18
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山东高速股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-18/600350_20260318_HG4M.pdf
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2026-03-18
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山东高速股份有限公司关于选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-18/600350_20260318_PXA0.pdf
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2026-02-05
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山东高速股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-05/600350_20260205_U7P2.pdf
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2026-02-03
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山东高速股份有限公司2026年度第三期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/600350_20260203_O0D1.pdf
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2026-01-31
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山东高速股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-31/600350_20260131_3LS4.pdf
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2026-01-31
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山东高速股份有限公司关于全资子公司注册发行资产支持票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-31/600350_20260131_5QII.pdf
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