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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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山东高速股份有限公司关于控股子公司境内未上市股份申请全流通完成中国证券监督管理委员会备案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600350_20240424_QBVU.pdf
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2024-04-24
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山东高速股份有限公司关于收到《应诉通知书》暨对外投资进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600350_20240424_HFJI.pdf
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2024-04-19
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山东高速股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600350_20240419_U89X.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2024年度财务预算方案
5 2023年度利润分配的方案
6 2023年年度报告及其摘要
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度国内审计机构的议案
8 2024年度投资计划
9 关于预计2024年度日常关联交易的议案
10 关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案
11 关于申请注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17.00 关于补选公司董事的议案
17.01 王昊
17.02 常志宏 |
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2024-04-19
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山东高速股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600350_20240419_SXZZ.pdf
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2024-04-19
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山东高速股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600350_20240419_CU13.pdf
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2024-04-19
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山东高速股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600350_20240419_U0U6.pdf
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2024-04-19
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山东高速股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600350_20240419_X7KO.pdf
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2024-04-19
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山东高速股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600350_20240419_NVRN.pdf
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2024-04-19
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山东高速股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600350_20240419_H40V.pdf
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2024-04-19
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山东高速股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600350_20240419_0YVI.pdf
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2024-04-19
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山东高速股份有限公司关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600350_20240419_1E0V.pdf
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2024-04-19
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山东高速股份有限公司关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600350_20240419_DEZS.pdf
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2024-04-19
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山东高速股份有限公司2023年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600350_20240419_6F4H.pdf
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2024-04-08
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山东高速股份有限公司关于收购泸州东南高速公路发展有限公司20%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600350_20240408_1242.pdf
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2024-03-30
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山东高速股份有限公司2024年度第二期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600350_20240330_2TJS.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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山东高速股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600350_20240321_FRR6.pdf
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2024-03-21
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山东高速股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600350_20240321_1WBZ.pdf
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2024-03-21
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山东高速股份有限公司2024年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600350_20240321_3BNF.pdf
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2024-03-18
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山东高速股份有限公司关于收到仲裁裁决书的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-18/600350_20240318_L9EY.pdf
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2024-03-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司董事的议案 |
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2024-03-05
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山东高速股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600350_20240305_QK5M.pdf
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2024-03-05
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山东高速股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600350_20240305_27MV.pdf
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2024-03-05
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山东高速股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600350_20240305_EWX5.pdf
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2024-03-02
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山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600350_20240302_V74S.pdf
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2024-02-28
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山东高速股份有限公司关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600350_20240228_M4A9.pdf
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2024-02-28
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山东高速股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600350_20240228_E42L.pdf
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为山高云创(山东)商业保理有限公司提供担保的议案 |
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2024-02-02
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山东高速股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600350_20240202_ER0F.pdf
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