证券代码：600350      证券简称：山东高速     公告编号：临 2019-050



                      山东高速股份有限公司

      第五届董事会第四十一次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议
（临时）于 2019 年 11 月 4 日（周一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于
2019 年 10 月 30 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人，
实到董事 10 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：


    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于济南畅赢金安

投资合伙企业（有限合伙）认购青岛五道口新能源汽车产业基金企业（有限合

伙）份额的议案。

    会议同意，济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金安”）
出资 10 亿元与山东高速投资控股有限公司下属基金济南佳鼎投资合伙企业（有
限合伙）共同认购青岛五道口新能源汽车产业基金企业（有限合伙）（以下简称
“青岛五道口基金”）份额。青岛五道口基金总体规模为 20.2 亿元，其中畅赢
金安认缴出资 10 亿元，担任有限合伙人；山东高速投资控股有限公司下属基金
济南佳鼎投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 10 亿元，担任有限合伙人；王娟
认缴出资 100 万元，担任有限合伙人；北京五道口投资基金管理有限公司认缴出
资 1,900 万元，担任普通合伙人。

    本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事李航、董
事伊继军为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同
意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。


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    具体详见公司于同日披露的《山东高速关于投资济南畅赢金安投资合伙企业

（有限合伙）的进展暨关联交易公告》，公告编号：临 2019-051。

    二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于签订 G20 青

银高速公路青岛收费站迁移及拓宽工程项目补充协议的议案。

    2013 年，公司与青岛市交通运输局、青岛市公路管理局签订《G20 青银高速

公路青岛收费站迁移及拓宽工程项目协议》，协议约定：对济青高速最东端 8.8

公里实施拓宽，拓宽为双向八车道，拓宽范围内的建设内容由青岛市交通运输局、

青岛市公路管理局投资实施，拓宽后青岛站由 K28+540 迁移至王演庄互通立交与

即墨收费站之间 K35+950 处，收费站迁移后拓宽段继续计入收费里程。2014 年 6

月，拓宽完成后，因收费政策等原因，新站迁移工作暂时搁置。

    近期，济青改扩建即将全线开通，撤销省界站收费全国联网、推广 ETC 不停

车收费即将进入最后阶段，为让社会公众享受到高品质出行服务，促进区域发展，

公司与青岛市交通运输局、青岛市公路管理局、青岛市即墨区人民政府友好协商,

重启新青岛站迁移工作，并通过政府投资拓宽段部分路段计入收费里程，剩余路

段采用政府购买服务的形式解决收费政策问题,补偿数额根据由双方认可的交通

咨询机构分年度计算确定，于次年 6 月底之前给予公司补偿到位。每年预计约

3,924.42 万元，预计收费期共补偿约 39,244.20 万元，具体金额以当年第三方

交通咨询机构实测数额结合适当考虑收费政策调整诱增交通量、交通量自然增长

等因素的预测金额计算为准。每年通行费补偿收入计入公司主营业务收入，对公

司经营业绩不产生影响。

    会议同意，公司与青岛市交通运输局、青岛市公路管理局及青岛市即墨区人

民政府签订《G20 青银高速公路青岛收费站迁移及拓宽工程项目补充协议》。

    特此公告。



                                                山东高速股份有限公司董事会

                                                         2019 年 11 月 6 日




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