公司股票期权激励计划授予事项的独立意见                 第六届董事会第十九次会议




                           山东高速股份有限公司独立董事

                关于公司股票期权激励计划授予事项的独立意见



     我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实
施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司
实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《有关问题的通知》”）和《公司
章程》以及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，我们作为公司独立
董事就公司向激励对象授予预留股票期权发表独立意见如下：
     1、《股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励
计划”）已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，且本激励计划中规定的
向激励对象授予预留股票期权的条件已满足。
     2、董事会确定本激励计划预留股票期权的授予日为 2021 年 3 月 30 日，该
授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
     3、本次拟获授股票期权的激励对象不存在《管理办法》及《激励计划》等
规定的禁止获授股票期权的情形，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激
励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
     4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
     5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机
制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
     综上所述，我们一致同意公司股票期权激励计划预留授予日为 2021 年 3 月
30 日，并同意 34 名激励对象获授 466.37 万份预留股票期权。
扫描全能王　创建