证券代码：600350           证券简称： 山东高速         编号：临 2021-026

                       山东高速股份有限公司

      第六届董事会第二十一次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议

（临时）于 2021 年 4 月 27 日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于

2021 年 4 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，

实到董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年第一
季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒
体及时予以披露。

    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》

以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司

2021 年第一季度报告》。

    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了山东高速物业发展
集团有限公司出资方案

    会议同意，公司将山东高速仁和物业发展有限公司 60%股权以评估值

1293.53 万元作价出资给山东高速物业发展集团有限公司，完成股权部分的出资，

剩余 6206.47 万元以现金形式出资。

    本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅先生、副董事长吕思忠先生、董事
张晓冰女士、梁占海先生、隋荣昌先生为关联董事，均回避表决；公司独立董事
已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交
                                    1
易发表了同意的独立意见。

    三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任王昊先
生为公司副总经理的议案

   根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任王昊先

生（简历见附件）为公司副总经理。

   公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。



   特此公告。




                                           山东高速股份有限公司董事会

                                                2021 年 4 月 29 日




                                   2
附件：


                            王昊先生简历


    王昊，男，1971 年 10 月出生，工程硕士，工程技术应用研究员。

    曾任山东高速建设管理集团有限公司党委委员、副总经理，山东高速服务区

提升建设工程有限公司党委委员、副总经理，山东高速巨单公路有限公司总经理。




                                   3