独立董事意见                                  第六届董事会第二十一次会议（临时）




                      山东高速股份有限公司独立董事

               关于山东高速物业发展集团有限公司出资方案的

                                独立意见


     2021 年 4 月 27 日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届董事会第二十一次会议（临时），审议通过了《山东高速物业发展集团有限公
司出资方案》。
     会议同意，公司将山东高速仁和物业发展有限公司 60%股权以评估值
1293.53 万元作价出资给山东高速物业发展集团有限公司，完成股权部分的出资，
剩余 6206.47 万元以现金形式出资。
     山东高速物业发展集团有限公司为山东高速集团有限公司子公司，该交易构
成关联交易，作为公司第六届董事会独立董事，我们按照《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，基于独立判断立场，
经认真审阅议案及相关资料后，发表独立董事意见如下：
     一、本次关联交易符合公司战略发展需求，交易价格合理，交易行为公允，
符合公司及股东的利益，不存在损害非关联股东特别是中小股东的利益的情形。
     二、本次关联交易的内容、决策程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事
参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
      (本页以下无正文)
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