证券代码：600350              证券简称：山东高速         编号：临 2021-035

                       山东高速股份有限公司

       第六届董事会第二十三次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议

（临时）于 2021 年 6 月 7 日（周一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2021

年 5 月 31 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董

事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于为山东通用
航空服务股份有限公司提供融资担保的议案，并决定将该议案提交公司 2020 年
度股东大会审议批准。

    在对山东通用航空服务股份有限公司（以下简称“山东通航”）资产质量、

经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，公司董事

会认为，山东通航主要服务客户为政府机关，业务回款主要来源于财政资金，回

款稳定，有足够的能力偿还融资租赁款，其财务风险处于公司可有效控制的范围

之内。公司对参股公司山东通航担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和

《公司章程》的相关规定的情形，为山东通航提供担保，有利于山东通航降低财

务费用，提高公司投资收益，增加公司新的利润增长点。

    会议同意，公司按照持股比例为山东通航提供 7595 万元人民币（15500 万

元*49%）担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自主协议生效之日起至全部

债务履行期限届满之日起三年后止。


                                     1
    公司独立董事在董事会会议上就该担保事项发表了同意的独立意见。

    具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于为参股公司山东通

用航空服务发展有限公司提供融资担保公告》，公告编号：临 2021-036。

    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于注册超短期
融资券的议案，并决定将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
    为补充公司流动资金、偿还有息债务、降低融资成本，会议同意，公司按照
中国银行间市场交易商协会的相关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册
规模不超过 60 亿元的超短期融资券，期限 270 天以内，注册有效期 2 年，循环
发行。
    为推进工作开展，董事会提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券注
册发行工作，并授权委托公司总会计师周亮先生具体办理本次超短期融资券注册
发行的有关事务。

    三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2020
年年度股东大会的议案。

    会议同意，2021 年 6 月 29 日（周二）在公司 22 楼会议室召开公司 2020 年

年度股东大会。

    具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2020 年年度

股东大会的通知》，公告编号：临 2021-037。



    特此公告。




                                             山东高速股份有限公司董事会

                                                   2021 年 6 月 8 日




                                    2