独立董事意见                                        第六届董事会第二十八次会议




                      山东高速股份有限公司独立董事

                     关于签署 ETC 服务协议的独立意见



     2021 年 11 月 26 日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签署 ETC 服务协议的议案》。

     会议同意，公司与公司控股股东山东高速集团有限公司控股子公司山东高速
信联科技股份有限公司签订《ETC 服务协议》，期限自 2021 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日。参照同行业同类服务的收费标准和水平，公司按照山东省内高速
公路 ETC 通行费拆账收入的 0.9%向信联公司支付服务费，具体拆账收入金额以
山东省交通运输主管部门或其他有权机构的通行费拆账报表为准。预计 2021 年
度服务费约 4000 万元，三年服务费约 14000 万元。

     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等有关规定。作为公司独立董事，发表独立董事意见如下：
     一、本次关联交易定价客观公正，交易行为公允，符合关联交易规则和公司
利益，不存在损害非关联股东特别是中小股东的利益的情形。
     二、本次关联交易的内容、决策程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事
参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
      (本页以下无正文)
独立董事意见                         第六届董事会第二十八次会议

     独立董事签字：




     范跃进           刘剑文




     魏   建          王   晖




                                2021 年 11 月 26 日
独立董事意见                         第六届董事会第二十八次会议

     独立董事签字：




     范跃进           刘剑文




     魏   建          王   晖




                                2021 年 11 月 26 日
独立董事意见                         第六届董事会第二十八次会议

     独立董事签字：




     范跃进           刘剑文




     魏   建          王   晖




                                2021 年 11 月 26 日
独立董事意见                         第六届董事会第二十八次会议

     独立董事签字：




     范跃进           刘剑文




     魏   建          王   晖




                                2021 年 11 月 26 日