证券代码：600350   证券简称： 山东高速     编号：临 2022-016



                      山东高速股份有限公司

              关于 2021 年年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

    ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税）。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度本公司合并后

归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,052,287,782.41 元，其中：母公司实

现净利润为人民币 1,875,797,195.32 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取

法定公积金 187,579,719.53 元，剩余未分配利润为 1,688,217,475.79 元。母

公司 2021 年度累积可供分配利润为 15,912,152,987.24 元。经董事会决议，公

司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次

利润分配方案如下：

    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2021

年 12 月 31 日，公司总股本 4,811,165,857 股，以此计算合计拟派发现金红利

1,924,466,342.80 元（含税），本年度公司现金分红比例为 63.05%。2021 年度

不进行资本公积金转增股本。




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    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2022 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三十二次会议以 11 票同意、0 票反

对、0 票弃权审议通过了公司 2021 年度利润分配的方案，并决定将该方案提交

公司 2021 年度股东大会审议批准。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事，发表意见如下：

    公司 2021 年度利润分配方案的提出综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平

及经营需求等因素，符合《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年

（2020-2024 年）股东回报规划》的规定，有利于公司的持续稳定发展；不存在

损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理

情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

    公司 2021 年度利润分配方案的决策程序符合《公司法》《证券法》和《上

海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    综上，我们同意公司 2021 年度利润分配方案。

    （三）监事会意见

    公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速

股份有限公司未来五年（2020-2024 年）股东回报规划》的规定，严格履行了现

金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经

营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等，同意本次

利润分配方案。

    三、相关风险提示

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   本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

   特此公告。

                                            山东高速股份有限公司董事会

                                                 2021 年 3 月 31 日




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