国浩律师（济南）事务所
关于山东高速股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
致：山东高速股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》 以下简称“公司章程”）
的规定，国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受山东高速股份有限
公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席了公司于 2022 年 4 月 27 日召
开的 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会
的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．现行有效的公司章程；
2．公司第六届董事会第三十二次会议决议公告；
3．公司第六届监事会第十一次会议决议公告；
4.公司 2022 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《山东高速
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股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会
通知》”）；
5．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6．公司本次股东大会会议文件。
公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，
公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何
隐瞒、遗漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的
文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为 2021 年年度股东大会之目的而使用，未经本所同
意，任何人不得用于任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了
本次股东大会并就本次股东大会涉及的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会由 2022 年 3 月 29 日公司第六届董事会第三十二次会议决
议召开，由公司董事会召集。
公司董事会已于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了
召开本次股东大会的通知。
2．本次股东大会通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、表
决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项、股权登记日及股东参加
现场会议的登记办法、登记时间及地点、联系人及联系电话等事项。
3．公司于 2022 年 4 月 22 日将会议材料登载于上海证券交易所网站备查。
（二）本次股东大会的召开
2
经本所律师核查，根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场会议及网
络投票相结合的方式进行。其中：
1．网络投票时间
（1）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为 2022 年 4 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票平台投票时间为 2022 年 4 月 27 日 9:15-15:00。
2．经本所律师视频见证，本次股东大会现场会议于 2022 年 4 月 27 日 11：
00 在山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室以现场表决的方式召开，
召开的实际时间、地点及方式与上述会议通知一致。
本次股东大会由公司董事长赛志毅先生主持，完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
根据本次股东大会通知，截至 2022 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或代理人均有权参加本次股
东大会。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日的
股东名册，本所律师对现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格进行了
验证，现场参加本次股东大会的股东（包括股东及委托代理人参加会议的股东）
共计 2 人，所持有公司股份 3,654,269,695 股，占公司股份总数的 75.95%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，在网络投
票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东 16 人，所持有表决权股
份总数为 30,496,822 股，占公司股份总数的 0.63%。
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除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会的人员还包括公司部分董
事、监事、高级管理人员及本所律师等。受新冠肺炎疫情的影响，公司部分董事、
监事以及本所律师通过视频会议方式参加本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的上述与会人
员的资格符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经本所律师
验证，本次股东大会就《股东大会通知》中列明的 10 项议案进行了审议和表决；
会议采取记名投票方式，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；参与
网络投票方式进行表决的股东，按照上海证券交易所交易系统规定的方式和流
程，对议案进行表决，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了
本次股东大会网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果并当场予以公布。通过现场和网络参加本次股东大会投票表决的股东（包括
股东及委托代理人参加会议的股东）持有表决权股份总数为 3,684,766,517 股，
占公司股份总数的 76.59%。其中，通过现场和网络参加本次股东会议的中小股
东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共计 16 人，所持有表决权股份总数为 30,496,822
股，占公司股份总数的 0.63%。
（二）表决结果
根据本所律师验证，本次股东大会逐项表决通过了全部10项议案，对议案的
表决结果如下：
赞成 反对 弃权 总票数
占百
序 占百 占百
决议案 分比
号 票数 分比 票数 分比 票数
（%
（%） （%）
）
4
赞成 反对 弃权 总票数
占百
序 占百 占百
决议案 分比
号 票数 分比 票数 分比 票数
（%
（%） （%）
）
《2021 年度董事 100.0 3,684,766,51
1 3,684,766,517 0 0.00 0 0.00
会工作报告》 0 7
《2021 年度监事 100.0 3,684,766,51
2 3,684,766,517 0 0.00 0 0.00
会工作报告》 0 7
《2021 年度财务 100.0 3,684,766,51
3 3,684,766,517 0 0.00 0 0.00
决算报告》 0 7
《2022 年度财务 632,10 3,684,766,51
4 3,684,134,417 99.98 0 0.00 0.02
预算方案》 0 7
《2021 年度利润 3,684,766,51
3,682,932,917 99.95 1,833,600 0.05 0 0.00
分配的方案》 7
5
中小股东表决结
28,663,222 93.99 1,833,600 6.01 0 0.00 30,496,822
果
《2021 年年度报 100.0 3,684,766,51
6 3,684,766,517 0 0.00 0 0.00
告及其摘要》 0 7
《关于聘任天职
国际会计师事务
所(特殊普通合 100.0 3,684,766,51
3,684,766,517 0 0.00 0 0.00
伙)为公司 2022 0 7
7
年度国内审计机
构的议案》
中小股东表决结 100.0
30,496,822 0 0.00 0 0.00 30,496,822
果 0
《关于预计
2022 年度日常 100.0
814,110,329 0 0.00 0 0.00 814,110,329
关联交易的议 0
8
案》
中小股东表决结 100.0
30,496,822 0 0.00 0 0.00 30,496,822
果 0
《关于预计 2022
年度公司及子公 18,230,48 3,684,766,51
3,666,536,034 99.51 0.50 0 0.00
司提供担保额度 3 7
9
的议案》
中小股东表决结 18,230,48
12,266,339 40.22 59.78 0 0.00 30,496,822
果 3
《关于申请统一
注册非金融企业 14,189,65 244,60 3,684,766,51
10 3,670,332,266 99.61 0.38 0.01
债务融资工具 1 0 7
(DFI) 的议案》
5
上述议案 5、7、8、9 项属于影响中小股东利益的重大事项，对中小股东的
表决单独计票；上述第 8 项议案涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、
山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户回避表决。
本次股东大会会议没有对《股东大会通知》未列明的事项进行表决。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规和规
范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及
出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，
本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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