山东高速：山东高速股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告2022-07-09
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2022-037
山东高速股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议
于 2022 年 7 月 8 日（周五）在公司 22 楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方
式召开，会议通知于 2022 年 7 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长赛志毅先生主持，
副董事长韩道均先生，董事孟杰先生、梁占海先生，独立董事范跃进先生、刘剑
文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参会。公司监事会监事、高级管理
人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整股票期权
激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案
鉴于 2020 年度、2021 年度权益分派已实施完毕,首次授予部分 11 名激励对
象已经离职，首次授予的 12 名激励对象 2021 年度个人绩效考核等级为“C”,
根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第二次
临时股东大会的授权，公司董事会对股票期权的相关事项进行调整并注销部分股
票期权。
（一）本次激励计划首次授予行权价格由 3.96 元/份调整为 3.18 元/份，预
留授予行权价格由 6.64 元/份调整为 5.86 元/份；
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（二）本次激励计划首次授予激励对象人数由 206 名调整为 195 名。因首次
授予激励对象中 11 人因离职等原因，不再符合激励条件，公司注销其已获授但
尚未行权的股票期权 259.44 万份；首次授予的 12 名激励对象 2021 年度个人绩
效考核等级为“C”，个人层面可行权比例为 80%，注销其已获授但不能行权的
股票期权 19.5664 万份。因此，首次授予已获授但尚未行权的期权数量由 4,320
万份调整为 4,040.9936 万份。
公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、隋荣昌为激励计划的激
励对象，回避表决。公司独立董事在董事会会议上发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于调整股票期权
激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分股票期权的公告》，
公告编号：临 2022-038。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于股票期权激励
计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案
公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，董事会同意
符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计 195 名，可行权数
量为 1,604.6576 万份，行权价格为 3.18 元/份。
公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、隋荣昌为激励计划的激
励对象，回避表决。公司独立董事在董事会会议上发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励
计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：临 2022-039。
三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司
章程》的议案，并决定将该议案提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司章程》及《山东高
速股份有限公司关于修改章程的公告》，公告编号：临 2022-040。
四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事
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会议事规则》的议案，并决定将该议案提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司董事会议事规则》
及《山东高速股份有限公司关于修改董事会议事规则的公告》，公告编号：临
2022-041。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2022 年 7 月 9 日
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