证券代码：600350            证券简称：山东高速        公告编号：2022-
052


                        山东高速股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年8月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 8 月 19 日 11 点 00 分
   召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 19 日
                          至 2022 年 8 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于修订《公司章程》的议案                          √
   2     关于修订《董事会议事规则》的议案                    √
   3     关于补选公司第六届监事会监事候选人的议              √
         案
   4     关于齐鲁高速公路股份有限公司调整《新                √
         2021 至 2023 年度综合服务框架协议》年度
         上限的议案
   5     关于齐鲁高速公路股份有限公司签署《综合              √
         采购框架协议》、《综合销售框架协议》及《服
         务提供框架协议》的议案
   6     关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增              √
          资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有限合
          伙）的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议（临时）、第六届监事会第
十三次会议及第六届董事会第三十六次会议（临时）审议通过，具体内容详见公
司于 2022 年 7 月 9 日及 2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6
    应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
        票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股           600350       山东高速            2022/8/12


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，
应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位
营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理
登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。
（二）符合出席会议条件的股东于 2022 年 8 月 18 日上午 9：30～11：30，下午
13：30～16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。


六、    其他事项
地址：山东省济南市奥体中路 5006 号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052
传真：0531-89260050
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

特此公告。


                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 4 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

山东高速股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 19 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称             同意     反对     弃权

  1      关于修订《公司章程》的议案

  2      关于修订《董事会议事规则》的议案

  3      关于补选公司第六届监事会监事候选人的
         议案
  4      关于齐鲁高速公路股份有限公司调整《新
         2021 至 2023 年度综合服务框架协议》年
         度上限的议案
  5      关于齐鲁高速公路股份有限公司签署《综
         合采购框架协议》、《综合销售框架协
         议》及《服务提供框架协议》的议案
  6      关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司
         增资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有
         限合伙）的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：       年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。