证券代码：600350           证券简称： 山东高速         编号：临 2022-054

                      山东高速股份有限公司

      第六届董事会第三十七次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议

（临时）于 2022 年 8 月 12 日（周五）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，

会议通知于 2022 年 8 月 4 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董

事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：


    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于参与京台高

速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标的议案，并决定将该

议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。

    会议同意，公司参与京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购

项目投标，并提请公司 2022 年第三次临时股东大会授权公司经营层及其授权人

士在投标报价收费期限范围内参与投标，及在本项目中标后，组织实施本项目涉

及的全部事项，包括但不限于合同谈判、合同公示、成立项目公司、履行申报手

续、根据有关方面意见调整项目内容、筹措项目贷款等建设资金，履行与本 PPP

项目实施的相关招标以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拟参与京台高速

公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标的公告》，公告编号：临

2022-055。

    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于发行“中意-
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京台高速基础设施债权投资计划”的议案。

    三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整战略发

展与 ESG 管理委员会的议案。

    四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<对外

捐赠管理办法>的议案》。

    五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<工资

总额管理办法>的议案》。

    六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<经理

层成员经营业绩考核办法>的议案》。

    七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2022 年

第三次临时股东大会的议案。

    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有

限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-056。



    特此公告。




                                            山东高速股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 13 日




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