股票代码：600356              股票简称：恒丰纸业             编号：2019-022



                   牡丹江恒丰纸业股份有限公司
                九届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
     （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第八次会议，符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
     （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2019 年 11 月 4 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位监事及列席会议人员，发出召开公司九届监事会第八次会议
的通知。
     （三）2019 年 11 月 7 日在公司第一会议室以现场表决的方式召开了此次会议。
    （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。
     （五）会议由监事会主席刘书杰先生主持。
     二、监事会会议审议情况

     以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司 2019 年审计机
构的议案》。
     监事会认为：本次变更公司 2019 年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公
司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的程
序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，同意公司聘请天健事务所为公司 2019 年度审计机构。本议案尚需提交
公司股东大会审议。


                                     牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
                                            二○一九年十一月八日




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